证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-058 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 例（%） 1 刘海东 27,115,728 11.20 2 陈耀民 21,805,701 9.01 3 常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙） 16,428,000 6.79 4 张震宇 9,363,960 3.87 5 常州聚和新材料股份有限公司回购专用证券账户 6,449,224 2.66 一、公司前十大股东持股情况 | 6 | 钟唯佳 | 5,912,304 | 2.44 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | OKAMOTO,KUNINORI | 5,476,000 | 2.26 | | 8 | 华泰证券资管－兴业银行－华泰聚和股份家园1 | 4,953,415 | 2.05 | | | 号科创板员工持股集合资产管理计划 | | | | 9 | 史国志 | 4,580,464 | 1.89 | | 10 | 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 | 4,320,533 | 1.79 | | | 券投资基金 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 ...

常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/15~2024/10/14 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 2.2 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0091% | | 累计已回购金额 | 59.3004 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~26.98 元/股 26.92 | 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-057 一、 回购股份的基本情况 2024年7月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-056 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 和自有资金； ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。在披露回购结果暨 股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会 依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告 日后三年内出售完毕已回购股份，尚未出售的已回购股份将予以注销。如法律法 规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行； ● 回购股份价格：不超过 47.99 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回 购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至本公告披露日，公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。若相关人员 未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-054 常州聚和新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司于 2024 年 2 月 21 日实施了首次回购，具体内容详见 2024 年 2 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有 限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。 （二）截至 2024 年 7 月 15 日，公司完成本次回购，通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,449,224 股，占公司总股本 242,033,643 股的比例为 2.6646%，回购成交的最高价为 66.76 元/股、最低价为 46.20 元/股，支付的资金总额为人民币 369,937,974.30 元（不含印花税、交易佣 金等费用）。 （三）在本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市 ...

国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州聚和 新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对聚和材料使用部分超募资金及自有资金回购股份的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人民币 110.00元/股，募集资金总额为人民币3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民 币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 39,8 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-055 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月15日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。会议应出 席本次会议的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长刘海东主持，公 司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《常州聚和 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以部分超募资金和自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 份。回购股份用于维护公司价值及股东权益价值，回购价格不超过47.99元/股 （含），回购 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-052 常州聚和新材料股份有限公司 1 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2024 年 6 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《常州聚和新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-043）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事王莉女士作 为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 （三）2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 29 日，公司对本次激励计划拟首次 授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 任何员工对拟首次授予激励对象提出的疑义或异议。2024 年 7 月 1 日，公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州聚和新材料股份有限公司 监 ...

第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 聚和材料、本公司、上市公司、 | 指 | 常州聚和新材料股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | | 常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激 | | 励计划 | 指 | 励计划 | | | | 《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于常州聚和新 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整 | | | | 及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-051 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单、限制性股票授予数量的事项。 1 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。 因关联监事黄莉娜女士的配偶为本次激励计划的激励对象，其依法回避表 决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：常州聚和新材料股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受常州聚和新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事 项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规 则》 ...