目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 审 计 报 告 容诚审字[2026]210Z0104 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 常州聚和新材料股份有限公司 容诚审字[2026]210Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以和《常州聚和新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 投票前一个交易日核对并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案 类型等投票信息的准确和完整。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登 记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决 权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一 种表决方式。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立常州聚和新材料 股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的 激励与约束机制，更好地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高 公司的经营管理水平，促进公司效益增长，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《常州聚和 新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司董事会聘任且认定为高级管理人员的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）与市场水平相适应、与公司及个人业绩相匹配原则; （二）责权利相统一原则，薪酬水平与管理责任、权限相契合; （三）与公司长远发展相契合原则，薪酬水平与可持续发展目标相协调; （四）激励与约束并重原则，薪酬水平与考核奖惩机制紧密挂钩。 第二章 薪酬管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实 际情况，对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度， 具体明细如下： 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-016 常州聚和新材料股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提请 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第二条 公司董事会应当负责建立健全并确保本办法的有效实施。公司还应 当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集 ...

常州聚和新材料股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688503 公司简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 256 常州聚和新材料股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险及应对措施，详见"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘海东、主管会计工作负责人林椿楠及会计机构负责人（会计主管人员）夏金祥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数分 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-018 常州聚和新材料股份有限公司 重要内容提示 根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于 严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》相关规定以及财政 部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，常州聚和 新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）对原采用的相关会计 政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 公司本次变更会计政策是根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国 证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的 通知》相关规定以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计 处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以 赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓 单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我在 2025 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有效促进了公司的规范 运作。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会薪酬与考核委员会担任主任委 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动常州聚和新材料股份有限公司 （以下简称"聚和材料"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展的精神要求，公司特制定《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》。2025 年度，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，并取得良好成效。2026 年， 为持续推动公司高质量发展和长期投资价值的提升，结合自身发展战略和经营 情况，公司制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案以及能进一步提升公 司发展质量和长期投资价值的系列举措；并于 2026 年 3 月 27 日经公司第四届 董事会第十三次会议审议通过。 公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2026 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、专注公司主营业务，提升核心竞争力 自 2015 年成立以来，公司持续投入研发以深化在先进材料领域（尤其是光 伏导电浆料）的专业能力。公司 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了 《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-012 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币 | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 12 月 | 6 | 日 | | 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 | 2025 年 12 | | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | | | 项目 | ...