聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等国家法律法规、 规范性文件，以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...

聚和材料：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名單浩銓为常州聚和新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-058 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请H股发行及上市审计机构：容诚（香港）会计师事务所有限公司 （以下简称"容诚（香港）"）。 本事项尚需提交股东会审议。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上 市的审计机构的议案》，根据公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）需要，公司拟聘请容诚（香港）为本次发行并上市的审 计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任H股发行并上市审计机构的基本情况 根据容诚（香港）提供的相关信息，公司聘请H股发行并上市审计机构的基 本情况如下： （一）基本信息 容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-061 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度及担 保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 聚光芯材微电子(上海)有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 100,000.00 万元 | | | 担 保 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | 象一 | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 | 不适用：本次为年度担 | | | | | 保预计 | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | 常州聚麒国际贸易有限公司 | | | | | 本次担保金额 | 100,000.00 万元 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 11,645 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-057 一、修订《公司章程》的情况 公司基于拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的需要，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等规定，结合公司的实际情况及需求， 公司拟对《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 有关规定，制订本章程。 | 海 ...

常州聚和新材料股份有限公司 为了明确常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策 的稳定性，进一步提升利润分配决策的透明性与可操作性，便于股东对公司经营 和分配进行监督，公司在综合分析经营现状、项目投资计划以及现有融资条件等 因素的基础，公司董事会制定了《常州聚和新材料股份有限公司关于公司未来三 年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）。 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、利润分配政策 1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合 或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进 行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事 会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方 式进行利润分配。 关于公司 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名葛晓鳞为常州聚和新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-060 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 补流期限：自 2025 年 12 月 19 日第四届董事会第十一次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股票 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 308,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | 292,013. | 26 万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 | 12 月 6 日 | 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 股，发行价格为人 民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除 ...

常州聚和新材料股份有限公司 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-059 关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继 | 是否存 | 离 | 续在上 | 具体 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原定任 | 在未履 | 离任时 | 任 | 市公司 | 职务 | 姓名 | 离任职务 | 期到期 | 行完毕 | | | | | | | 间 | 原 | 及其控 | ...