Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.3447 CNY per 10 shares, totaling approximately 100,001,094.87 CNY (including tax) based on a total share capital of 230,168,009 shares after accounting for repurchased shares[5]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is 619,955,155.97 CNY, which represents 148.31% of the net profit attributable to shareholders of the parent company for the year[5]. - The profit distribution plan is subject to approval at the company's shareholders' meeting[6]. - The net profit attributable to shareholders for the most recent fiscal year is 418,009,685.39 RMB, with the cash dividend amounting to 23.92% of this net profit[188]. - The company has accumulated a total cash dividend of 280,038,606.95 RMB over the last three fiscal years, with an average cash dividend ratio of 65.12%[189]. - The company’s cash dividend policy prioritizes cash dividends, aiming for a minimum of 10% of distributable profits to be allocated as cash dividends annually[179]. - The company’s cash dividend policy is in compliance with its articles of association and has been approved by the board of directors[186]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[16]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 12.49 billion, representing a 21.35% increase compared to CNY 10.29 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 418 million, a decrease of 5.45% from CNY 442 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.77, down 3.28% from CNY 1.83 in 2023[23]. - The company achieved a cumulative efficiency gain of +0.2% in the photovoltaic conductive paste sector, with significant breakthroughs in metalization technologies such as LECO high-performance silver paste and anti-UV degradation silver paste[39]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the quarter, representing a 15% year-over-year growth[152]. - The gross margin improved to 45%, up from 42% in the previous quarter[152]. Research and Development - Research and development investment increased by 30% to 300 million RMB, focusing on advanced solar technologies[16]. - The company’s R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 6.74% in 2024, up from 6.24% in 2023[23]. - R&D investment reached 842 million RMB, accounting for 6.74% of operating revenue, indicating a strong commitment to technological innovation[38]. - The company has developed a new generation of photovoltaic module packaging adhesives and other functional materials, enhancing its product offerings[36]. - The company is focusing on developing multi-functional composite pastes for applications in electric vehicles and 5G communication devices, enhancing its competitive edge in the market[60]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥841,880,159.18, representing a 31.01% increase compared to the previous year[69]. - The company applied for 15 new patents during the reporting period, with a total of 431 patents applied for to date[67]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q2 2024, expected to add 500 million RMB in annual revenue[16]. - The company plans to enhance its supply chain resilience by diversifying suppliers, reducing dependency on single sources[16]. - The company aims to deepen collaboration in upstream and downstream markets, enhancing revenue and establishing a competitive moat[37]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $300 million allocated for potential deals[152]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the year, projected to increase overall market share by 10%[154]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating the financial statements are true, accurate, and complete[5]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[7]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders could exercise their legal rights[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[143]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly silver powder, which can significantly impact operating performance if not managed properly[85]. - High customer concentration poses risks, as changes in the financial health of key clients could adversely affect the company's performance[85]. - The company faced risks related to accounts receivable collection due to potential economic downturns and increased competition[87]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel increased to 265, accounting for 37.54% of the total workforce, compared to 244 and 38.49% in the previous period[79]. - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on new technologies and products, with significant investments to enhance innovation capabilities in response to the evolving photovoltaic industry[80]. - The company has implemented a training plan in place to align employee development with corporate strategy and operational goals[177]. - The company has a diverse management team with members holding positions in other companies, indicating a broad network and experience[158]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, reflecting an expected growth of 20%[16]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, implementing sustainable practices across operations[16]. - The company is committed to expanding its customer base and increasing sales revenue by enhancing its product offerings in the photovoltaic conductive paste sector[137]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, committing to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[154].

常州聚和新材料股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有效促进了公司的规范 运作。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会审计委员会担任主任委员，在 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司证券投资与金融衍生品交易的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护 投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《常州聚和新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司和控 本制度所称的金融衍生品交易是指为满足正常生 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有效促进了公司的规范 运作。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会提名委员会担任主任委员，在董事会战略委员会 及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗英梅女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事不得在本公司担任除独立董事之外的其他任何职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、 ...

第一条 为规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》、《上市公司股东会网络投票实施细则（2015年修订）》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《常州聚和新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括上海证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 常州聚和新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会审计 委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪超一先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 布里斯托大学法学专业。2011 年 8 月至今，历任北京天达共和律师事务所律师、 合伙人；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自 身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，本 作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平， 保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。 本公司董事会设职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第六条 董事会行使 ...

常州聚和新材料股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范常州聚和新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度的相关 规定： （一）控 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠 性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律法规 要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》等国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就与财务报告 和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度 ...