第一章 总 则 第一条 为进一步规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规章和《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则,对公司募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保子公 司或控制的其他企业遵守本办法。 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的可能引致资源或义务转移的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何关联关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司及控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保的决策权限 第六条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。 1 第七条 董事会审议对外担 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-031 无锡芯朋微电子股份有限公司 1 / 53 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，具 体情况如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡芯朋微电子股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《无锡芯朋微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及相关治理制度亦作 出相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李风,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 提名为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯脱微电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人李风先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名李风先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 关于第五届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定， 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对 第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： （以下无正文） （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-030 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下称"芯朋微"或"公司"）2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产 业化项目"、"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"及"苏 州研发中心项目"内部投资结构进行调整。公司监事会及保荐人国泰海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项发表了明确的同意意见。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138 号） 同 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-029 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事胡义东先生提交的辞职报告。胡义东先生因个人原因申请辞去公司第五届 董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、审 计委员会委员职务。辞职后，胡义东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于胡义东先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《无锡芯朋微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，胡义东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此之前，胡义东先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-032 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 无锡芯朋微电子股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-033 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2025年5月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 监事会 2025 年 5 月 31 日 监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构系根据募投项目实际 进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项 ...