关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 非经营性资金占用及其他管理资金往来情况汇总表 委托单位：无锡芯朋微电子股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-85217718 正天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)6856788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1100号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡芯朋微电子股份有限公司 (以下简称芯明微) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流景表、合 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2023年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 三、2023 年度会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司2023年度财务报表及2023年12月31日止的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情 况、募集资金年度存放与使用情况进行核查并出具了专项报告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量5 ...

一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-031 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，对公司 2023 年度合并利润总额影响 1,941.71 万元（合并利润总额未计算所得税影响）， 本次计提减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。 四、其他说明 根据《企业会计准则》以及无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减 值准备。2023 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失 1,941.70 万元，具体 情况如下表： | 项目 | | ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司拟对章程中的有关条款进行 修订，形成章程修正案。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 131,224,346 元。 | 131,310,346 元。 | | 2 | 第 十 九 条 公 司 股 本 总 数 为 | 第十九条 公司股本总数为 | | | 131,224,346 股，均为普通股。 | 131,310,346 股，均为普通股。 | | | 第一百一十八条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：书面、传真、 | 第一百一十八条 董事会召开临 | | | | 时董事会会议的通知方式为：书 | | | | 面、传真、邮件或电话；通知时 | | | | 限为：会议召开前三日。 | | 3 | | 经全体董事同意或 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邬成忠先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大 学会计学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2003 年 8 月-2008 年 12 月就职于华润上华科技有限公司，任财务部经理、高级经理；2009 年 1 月 -2020 年 9 月就职于华润微电子有限公司，任财务部助理总监、副总监、总监； 2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司财 务总监、董事会秘书；2022 年 2 月至今，任一村资本有限公司副总经理。 二、 2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，在认真阅读了第五届董事会第五次会议相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下 事前认可意见： 无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 一、《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度会计 师事务所的议案》的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能 够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不 具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计及内 控审计工作要求。 鉴于此，全体独立董事一致同意《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，我们作为无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在对公司2023年 度对外担保情况进行审慎核查后，做出如下专项说明及独立意见： 1.截至2023年12月31日，公司对外担保余额为14,000万元，占公司最近一期 经审计净资产的5.63%，为对全资子公司无锡安趋电子有限公司和苏州博创集成 电路设计有限公司提供的担保，无逾期担保情况。上述对全资子公司的担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序。 2 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度 对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 2.除上述情况外，公司及控股子公司没有发生任何形式的对外担保事项，也 无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。 3.2023年度公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有 关规定，报告期内存在的公司对全资子公司的担 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-040 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 时龙兴先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研 究生学历，教授。1987 年 2 月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003 年 12 月至 2014 年 12 月任东南大学集成电路学院院长，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职 于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000 年 1 月至今， 就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任；2022 年 8 月至 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 发展的精神，特制定芯朋微 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、 聚焦主营业务，提升产品核心竞争力 公司成立 19 年来始终专注于功率集成电路的研发、销售，以自主创新为经 营核心宗旨，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的功率集成电路产品，推动 整机的能效提升和技术升级。公司主要产品覆盖了功率芯片的大部分技术种类， 产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域。 2024 年，公司将继续沿着"消费级-工业级-车规级"纵向应用需求路线开发 系列产品，丰富拓宽"数字/模拟、高压/低压、隔离/非隔离"全功率技术平台， 向客户整机系统提供从高低压电源、高低压驱动及其配套器件/模块的功率全套 解决方案，实现同一台整机中 AC-DC、DC-DC、Gate Driver（HV&LV）、IGBT、 SuperJuntion M ...