第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形 式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中，委托出席的董事 1 名）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-042 无锡航亚科技股份有限公司 经与会董事认真审议，公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，2023 年第三季度报告编制过程中，未 发现公 ...

无锡航亚科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理兼财务总监黄勤女士请求辞去公司财务总监的书面报告。黄勤女士辞去公 司财务总监后，仍继续担任公司副总经理。 附：吴巍巍先生简历 吴巍巍先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形，亦不是失信被执行人。吴巍巍先生具备履行职责所必需的专 业知识，其任职符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 吴巍巍，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会 计学本科。2003 年 8 月至 2005 年 8 月，任陕西省咸阳市泾阳县永乐中学教 师及教务 ...

无锡航亚科技股份有限公司 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈 默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法规和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-043 经与会监事认真审议，公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，2023 年第三季度报告编制过程中，未 发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按 照上市公司相关财务制度规范运作。 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-041 无锡航亚科技股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东中国航发资产管理有限公司（以下简称"航发资产"）持有公司股份 17,650,050 股，占公司总股本的 6.83%，上述股份为公司首次公开发行前取得股份，且于 2021 年 12 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了 《无锡航亚科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-004）。航发资产拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份合 计不超过 5,167,652 股，即不超过公司股份总数的 2.00%。 （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 （三 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-039 无锡航亚科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动达到 1%的 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊犁苏新"）持有公司股 份 18,444,666 股，占公司总股本的 7.1385%；股东南京道丰投资管理中心（普 通合伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司股份 55,334 股，占公司总股本的 0.0214%。上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 18,500,000 股，占公司总 股本的 7.1599%。上述股份均为伊犁苏新、道丰投资在公司首次公开发行前取得 股份，且于 2021 年 12 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的进展情况 2023 年 5 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《无锡航亚科技股份 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-038 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 18 日（星期一）上午 11:00-12:00 （二）会议召开方式：网络互动 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开方式：网络互动 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 09 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRM@hyatech.cn 进行 提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 公司董事长严奇先生、独立董事朱和平先生、董事兼董事会秘书王旭先生、 总经理朱宏 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-037 无锡航亚科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事 信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业 管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（"1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 1 （三）本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 航发资产 | 无限售条件 流通股 | 20,000,000 ...

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露了信息披露义务人在无锡航亚科技股份有限公司中拥有权益 的股份及其变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息 披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中增加或减少权益。 无锡航亚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司: 无锡航亚科技股份有限公司 上市地点: 上海证券交易所 航亚科技 股票简称: 股票代码: 688510 信息披露义务人： 中国航发资产管理有限公司 北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号 住所及通讯地址: 股份权益变动性质: 持股比例下降 签署日期: 二〇二三年九月八日 W 5 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号 -- 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号 -- 上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的 有关规定编写。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-036 无锡航亚科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"）于近日收到股东航发 资产出具的告知函，航发资产于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 9 月 1 日期间，已 通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 3,221,458 股，占公司总股本的 1.25%。 现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 露义务 | 名称 | | | | | | | | | 中国航发资产管理有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 注册地址 | | | | | | | | 北京市海淀区蓝靛厂南路 | | | 5 号 | ...

华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称 "航亚科技"、"公司"或"发行人"）持续督导的保荐机构，负责航亚科技上市 后的持续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议，协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务， ...