无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、朱和平、王铁民。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王良、朱和平、王铁民的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 本次换届选举事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。在完成董事会换 届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长、聘任高级管理人员等 相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1050 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称航亚科技） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王良,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会提 名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-014 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员崔腾先生 因个人原因辞职，其辞职后不再担任公司任何职务。 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和 知识产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及 其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能 力产生重大不利影响。 一、核心技术人员变动的具体情况 核心技术人员崔腾先生因个人原因辞去公司核心技术人员职务。离职后，崔 腾先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对崔腾先生为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 崔腾先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及自动 化学士，机械工程硕士,2011年09月至2018年09月，曾任沈阳黎明航空发动机有 限责任公司工艺技术员；2018年09月至2019年09月，历任华瑞（江苏）燃机有限 公司技术研发部产品工程师。曾任公司精机事业部工程技术部经理。截至本公告 披露日，崔腾先生未直接持有公司股份。 2、参与的研发项目和知识 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-009 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对自 2024 年年度股东大会至 2025 年年度 股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、 邵燃先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非 关联监事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案 提交董事会审议，并形成以下意见：经过审慎核查，我们认为公司预计的关联交 易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开 1 公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9 ...

无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务主要采用美元进行 结算，随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的 影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公 司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及 2025 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征， 基于审慎预测原则，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美 元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内可以滚动使用。资 ...

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...