无锡航亚科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一条 为进一步完善公司治理结构，适应无锡航亚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，践行绿色可持续发展理 念，实现公司可持续发展风险的有效管控，提升公司环境（Environment）、社 会（Social）及公司治理(Governance)（以下简称"ESG"）管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设 立战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定 本规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，负责 对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，并结合 公司实际，制定 ESG 战略、识别 ESG 相关风险、监督 ESG 执行等工作，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成，其中一名为独立 董事。 第四条 战略与 ...

一、监事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于2024年10月24日以现场方式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子 邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-051 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会监事认真审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和公司内部管理制度的规定，2024 年第三季度报告编制过程中，未发 现公司 ...

无锡航亚科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置 机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《 无 锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情管理小组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体 信息的管理。董事会办公室可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公 司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍 ...

无锡航亚科技股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-049 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航亚 科技"）股东无锡华航科创投资中心（有限合伙）（以下简称"华航科创"）持有公 司股份 10,033,300 股，占公司总股本的 3.88%，上述股份为公司首次公开发行前 取得股份，其中 2,600,000 股于 2021 年 12 月 16 日解除限售并上市流通，7,433,300 股于 2023 年 12 月 16 日解除限售并上市流通。 因自身需求，公司股东华航科创拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所 持有的公司股份合计不超过 2,000,000 股，即不超过公司股份总数的 0.77%，减 持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。华航科创普通合伙人 严奇将在本次减持股份计划中保持其持有华航科创股份的比例不变。 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-048 无锡航亚科技股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员井鸿翔先生持有公司股份 1,201,000 股，占公司总股本的 0.46%，上述股 份为公司首次公开发行前取得股份，且于 2023 年 12 月 16 日解除限售并上市流 通。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，公司高级管理人员井鸿翔先生拟通过集中竞价或大宗交易 的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 300,250 股，即不超过公司股份总数 的 0.12%，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若减持 计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项， 减持股份数将进行相应调整。 公司收到井鸿翔先生出具的《关于无锡航亚科技股份有限公司股份减持计划 的告知函》，现将减持计划具 ...

重要内容提示： 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-047 无锡航亚科技股份有限公司关于持股 5%以上股东 及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型：普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 85 号 1 幢 412 室 注册资本：1,154.438763 万元人民币 企业类型：有限合伙企业 注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市滨河南路 C-1-3 号 106 室 注册资本：190,000 万元人民币 统一社会信用代码：91654002MA775KD51H 执行事务合伙人：华泰紫金投资有限责任公司 经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受 让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 2、南京道丰投资管理中心（普通合伙） 1 本次权益变动为履行 ...

无锡航亚科技股份有限公司 | 释义 | | --- | | 第一节 信息披露义务人介绍 | | 一、信息披露义务人基本情况 | | 二、信息披露义务人主要负责人情况 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 | | 该公司已发行股份 5%的情况 | | 第二节 本次权益变动目的及后续计划 | | 一、本次权益变动的目的… | | 二、未来十二个月股份增持或处置计划… | | 第三节 权益变动方式 | | 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的变动基本情况………………………………………………………………………………… 7 | | 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况…………………………………………………………………………………… 7 | | 三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况. | | 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | | 第五节 其他重要事项 | | 信息披露义务人声明 . | | 备查文件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于参加 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 07 月 25 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司将于 2024 年 09 月 06 日 14:00-16:00 参加 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流，具体安排如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-046 无锡航亚科技股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长严奇先生、独立董事朱和平先生、董事兼董事会秘书王旭先生、 总经理朱宏大先生、财务总监吴 ...

大股东及其一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东伊 犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊犁苏新"）持有公司股份 13,300,000 股，占公司总股本的 5.1474%；股东南京道丰投资管理中心（普通合 伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司股份 55,334 股，占公司总股本的 0.0214%。 上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 13,355,334 股，占公司总股本的 5.1688%。上述股份均为公司首次公开发行前取得股份，且于 2021 年 12 月 16 日解除限售并上市流通。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-045 无锡航亚科技股份有限公司持股 5%以上股东 及其一致行动人减持股份计划公告 减持计划的主要内容 因自身经营需要，公司股东伊犁苏新、道丰投资拟通过集中竞价交易的方式 分别减持其所持有的公司股份 2,573,121 股、10,70 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-041 无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 07 月 24 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 07 月 14 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，同意通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》。2024 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况， ...