提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 目 录 龙机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1051 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了苏公 W[2025]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及 2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值损失1,892万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本次计提减值准备计入资产减值损失科目，对公司 2024 年度合并利润总额 影响 1,892 万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基 于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观体现了公司资产 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 28 日 ...

2024 年度 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 无锡航亚科技股份有限公司 无锡航亚科技股份有限公司 目录 CATALOGUE 无锡航亚科技股份有限公司 | 报告开篇 | | 01 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | 行稳 致远 | | 董事长致辞 | 3 | | | 资质荣誉 | 5 | | | 十年匠心，专业推动进步 | 7 | 02 | | 2024 亮点绩效 | 8 | | | | | 厚积 | | | | 薄发 | | 关于我们 | 10 | | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 内控内审 | 15 | | 合规运营 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | 重要性议题分析 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 数转智改 | 21 | | --- | --- | ...

无锡航亚科技股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》 《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会对公证天业履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计 的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-006 1 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行变 更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》财会〔2023〕11 号，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应 当采用未来适用法执行本规定。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 活用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人王世璋,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股 ...

□是 √否 公司代码：688510 公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-013 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展保理业务概述 公司于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同 意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展金 额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第三 届监事会职工代表监事季瑾先生提交的书面辞职报告，季瑾先生因工作调整，申 请辞去公司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后季瑾先生将继续在公司 担任其他职务。公司监事会对季瑾先生任职职工代表监事期间为公司发展及规范 运作所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运 营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开职工代表大会并作出决议，会 议同意选举蒋海恬女士（简历附后）担任公司第三届监事会新任职工代表监事， 任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-011 无锡航亚科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司监事会 2025 年 03 月 28 日 ...