无锡航亚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件要求，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金 使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司 ...

无锡航亚科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | | 高级管 ...

无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，应当保证其有足够的时间和精力履行其应尽的 职责。 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

无锡航亚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡航亚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会依据《公司法》 《上市公司股东会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职 权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第五条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。股东按 ...

无锡航亚科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"），制订本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 公司章程的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股 东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的 控制地位谋求非法利益。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机 构、业务独立，各自独立核算、独立承担 ...

无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用是指公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或 无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承 担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其 附属企业使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、 实际控制人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照 本制度执行。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的原则 1 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 ...

无锡航亚科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第三条 本制度是公司监察审计工作的基本管理制度。审计部根据本制度制 订和完善有关的操作规程和工作指引，实现审计工作的制度化、规范化。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，并由董事会制定审计委员会工作细则 予以披露，内部审计机构应当根据工作需要，合理配备内部审计人员。 第五条 公司设立审计部，负责内部审计工作，对公司财务信息的真实性和 完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 审计部对公司董事会及董事会审计委员会负责，向董事会及审计委员会报 告工作。审计部定期向董事会提交职能性报告，包括：内部审计制度、年度审 计计划、年度审计报告、内部控制检查监督报告、重大事项或问题的专题报告 等。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。 第六条 审计部应依照国家法律、法规和有关政策，遵照公司规章制度，独 立开展工作及行使内部监督权，发挥监督、评价和服务功能。审计部履行职责 所必需的工作经费应予以保证，并列入公司年度财务预算。 第七条 内部审计人员依照法 ...

第三条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，设财务总监1名，设董事会 秘书1名。 第四条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书对董事会负责。 无锡航亚科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司科学管理水平，确保总经理及其他经理人员（以下简称 "经理人员"）忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员即高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第五条 公司经理人员应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理人员的任免 第六条 公司经理人员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合 理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。经理人员任职 应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉公司所涉行业的法律、法规、政策，掌握行业的基本知识、准确 把握行业发展动态； （三）具备很强的分析判 ...

无锡航亚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及公司章程和本制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 174,012,430.01, representing an increase of 8.37% compared to CNY 160,567,819.53 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.07% to CNY 30,673,232.44 from CNY 31,645,687.53 year-on-year[4]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of CNY 36,528,800, reflecting a year-on-year growth of 15.43% after excluding share-based payment expenses[5]. - Net profit for Q1 2025 was ¥30,860,960.17, slightly up from ¥30,691,869.09 in Q1 2024, reflecting a growth of 0.55%[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for both Q1 2025 and Q1 2024, indicating stability in earnings per share[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 170.49% to CNY 60,730,368.61, primarily due to increased collection of receivables[4][8]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥187,902,695.72, a significant increase from ¥106,341,097.04 in Q1 2024, representing a growth of 76.66%[18]. - Cash inflows from operating activities totaled $200,919,436.09, compared to $117,995,917.12, indicating a year-over-year increase of about 70%[19]. - The net cash flow from operating activities was $60,730,368.61, an increase from $22,452,125.25 in the previous period, reflecting a significant growth of approximately 170%[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled $309,087,990.99, an increase from $186,295,250.75, representing a growth of approximately 65.7%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,950,703,292.32, a 1.76% increase from CNY 1,917,034,994.20 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased to ¥730,666,487.76 in 2025 from ¥734,836,899.85 in 2024, a reduction of 0.56%[14]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,179,547,283.13 in 2025, up from ¥1,141,985,157.65 in 2024, marking a growth of 3.28%[14]. - The total assets increased to ¥1,950,703,292.32 from ¥1,917,034,994.20, marking an increase of about 1.7%[13]. - Short-term borrowings slightly increased to ¥117,697,511.94 from ¥116,704,713.90, reflecting a growth of approximately 0.8%[13]. Research and Development - Total R&D investment reached CNY 14,066,424.74, up 28.83% from CNY 10,918,608.89, although the R&D expense as a percentage of revenue decreased to 8.08% from 9.72%[5]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥14,066,424.74, compared to ¥10,918,608.89 in Q1 2024, indicating a rise of 28.66%[15]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 43.27% of the company's shares, with the largest shareholder owning 14.44%[10]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in securities lending or borrowing activities[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.63%, down 0.34 percentage points from 2.97%[4]. - The company recognized non-recurring gains of CNY 4,996,043.50 during the reporting period, after accounting for tax effects[8]. - The company did not conduct an audit for the Q1 financial report[3]. - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of ¥283,921.46 in Q1 2025 compared to a loss of ¥176,947.32 in Q1 2024[15].