同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门 委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 无锡航亚科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》等规定，无锡航亚科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会， 选举产生了公司第四届董事会非独立董事六人、独立董事三人，任期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票制的方式选举严奇先生、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-017 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科 技 1 号门） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,799,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,799,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.5285 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5285 | ...

北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0028 号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0028 号 致：无锡航亚科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-018 无锡航亚科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 04 月 17 日以现场和通讯的方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大 会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议，选举严奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 审议 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料目录 | 年年度股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案一附件：《2024 年度财务决算报告》 8 | | 议案二：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 12 | | 议案二附件：《2025 年度财务预算报告》 13 | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 15 | | 议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 16 | | 议案五：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 17 | | 议案五附件：《2024 年度董事会工作报告》 18 | | 议案六：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 25 | | 议案六附件：《2024 年度监事会工作报告》 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨航亚科技（688510.SH） [Table_Title] 内外贸高景气延续，盈利能力再创新高 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 24 年报，24A 实现营收 7.03 亿，同比增长 29.39%；归母净利润 1.27 亿，同比增长 40.27%（剔除股份支付影响后实现业绩 1.39 亿元，yoy+54.1%）；扣非归母净利润 1.03 亿， 同比增长 20.17%；其中 24Q4 实现营收 1.83 亿，同比增长 27.02%；归母净利润 0.34 亿，同 比增长 63.02%；扣非归母净利润 0.12 亿，同比减少 41.87%。 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490520110004 SFC：BUX462 王贺嘉 杨继虎 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title2] 内外贸高景气延续，盈利能力再创新高 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 24 年报，24A 实现营收 7.03 亿，同比增长 29.39%；归母净利润 1.27 亿，同比增长 40.27%（剔除股份支付影响后实现业绩 1.39 ...

营收利润保持高增长，国内国际业务齐头并进 中游制造/军工 公司发布《2024 年年度报告》，24 年实现营收（7.03 亿元，同比+29.39%）， 实现归母净利润（1.27 亿元，同比+40.27%），实现扣非归母净利润（1.03 亿 元，同比+20.17%）。 证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 04 月 01 日 ❑ 航空发动机零部件产能扩充顺利推进。截至报告期末，公司固定资产达到了 强烈推荐（维持） 目标估值：NA 当前股价：17.54 元 基础数据 航亚科技（688510.SH） 王超 S1090514080007 wangchao18@cmschina.com.cn 战泳壮 研究助理 zhanyongzhuang@cmschina.com. cn % 1m 6m 12m 绝对表现 -1 22 7 相对表现 -1 17 -5 -30 -20 -10 0 10 20 30 Apr/24 Jul/24 Nov/24 Mar/25 (%) 航亚科技 沪深300 资料来源：公司数据、招商证券 ❑ 营收利润双增长，国际国内业务齐头并进。公司实现营业收入（7.03 亿元， 同比+29.39%），主要系 ...

2025-03-29 公司点评 买入/维持 航亚科技（688510） 目标价：22.50 昨收盘：17.39 国防军工 国际国内业务双增长，新研项目进展顺利 走势比较 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Mar/24 Apr/24 May/24 Jun/24 Jul/24 Aug/24 Sep/24 Oct/24 Nov/24 Dec/24 Jan/25 Feb/25 航亚科技 沪深300 股票数据 | 总股本/流通(亿股) | 2.58/2.58 | | --- | --- | | 总市值/流通(亿元) | 44.93/44.93 | | 12 个月最高/最低(元) | 19.08/14.50 | 相关研究报告 证券分析师：马浩然 电话：010-88321893 E-MAIL：mahr@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517120003 事件：公司发布 2024 年年度报告，2024 年 1-12 月实现营业收入 7.03 亿元，较上年同期增长 29.39%；归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元， 较上年同期增长 40.2 ...

证券研究报告 航亚科技 (688510 CH) 国际业务持续突破,看好公司长期成长 | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 3 月 | 27 日│中国内地 | 航空航天 | 航亚科技发布年报，2024 年实现营收 7.03 亿元（yoy+29.39%），归母净利 1.27 亿元（yoy+40.27%）。其中 Q4 实现营收 1.83 亿元（yoy+27.02%， qoq+1.50%），归母净利 3377.58 万元（yoy+63.02%，qoq+32.25%）。业 绩符合我们预期（前次 24 年归母净利润预测值为 1.27 亿元），我们认为公 司航空产品仍处于高景气周期，有望维持高增长，维持"买入"评级。 国际航发业务持续高增，国内压气机叶片业务取得突破 看好公司把握全球航空供应链新机遇，国际业务有望维持高增 根据公司年报援引波音公司、空客公司年报，波音、空客 2022-2024 年储 备订单合计为 11817/14224/14253 架，整体呈上升趋势，而 2024 年波音、 空客的交付量仅为各自历史峰值的 43%和 89%，新订单交 ...