证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-018 公司于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开第三届董事会第八次会议和 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展 金额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保理业务"），保理业务开展 金额额度上 ...

公司本次计提资产减值损失1,278万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-019 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,278 | | | 合计 | -1,278 | 二、本次计提减值准备事项的具体 ...

无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和素 质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董 事不必持有公司股份。 有下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1033 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了苏公 W[2024]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,航亚科技编制了本专项说明所附的无 锡航亚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《无 锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-005 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024年3月27日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月17日以 电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，促进董事会规范运作和公 司治理水平提升，切实维护公司和公众股东的合法权益，努力发挥独立董事及各 专门委员会的作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 张晖明，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至今在复旦大学任教，现为教授。现任上海锦江国际酒店股份有限公司独 立董事 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Viewpoints - The company actively aligns with the national "Two Aircraft Special Project" policy to meet the domestic demand for engine localization, expanding from the mass production of compressor blades to the synchronous R&D and mass production of key components with engine manufacturers [3] - The domestic business of the company has been growing steadily in recent years, offsetting the decline in foreign demand during the pandemic [3] - The company has become a key supplier for the LEAP series of engines, holding over 50% of the low-pressure compressor blade supply market share, which is crucial for the domestically produced C919 aircraft [30][46] Summary by Sections Aerospace Industry - The company has developed advanced forging technology for compressor blades, which enhances engine efficiency and reduces temperature rise significantly [4][10] - The complexity of blade structures is increasing, necessitating new processing methods [6] - The company has made breakthroughs in the manufacturing technology of integral blades, casings, and turbine discs, establishing a reliable production line for these components [13][14] - The domestic compressor blade business is expected to be a key focus for the company over the next three years, with anticipated growth in revenue from this segment [15] Market Potential - China is the world's largest aviation equipment market, yet the domestic large aircraft industry is relatively underdeveloped, relying heavily on imports [29] - The company is well-positioned to benefit from the growth of the domestic aviation market, particularly with the anticipated increase in demand for the C919 aircraft and its engines [34][46] - The report predicts that by 2041, China's civil aviation fleet will reach 10,007 aircraft, representing a significant market opportunity for the company [37][40] Medical Orthopedics - The company has entered the orthopedic implant market, leveraging its advanced forging technology from the aerospace sector [53] - It is recognized as an important qualified supplier for major medical device manufacturers in the Asia-Pacific region [57] - The orthopedic implant market in China is expected to grow significantly, with a projected market size of 764.9 billion yuan by 2027 [71][72]

显 [Table_Title] 航亚科技（688510.SH） [Table_Page] 公告点评|专用设备 相对市场 [Table_PicQuote] 表现 021-38003678 分析师： 孟祥杰 sunboyang@gf.com.cn 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 4 SAC 执证号：S0260523070004 [Table_Contacts] 业绩持续高增，规模效应下弹性明显 证券研究报告 -38% -28% -18% -7% 3% 14% 03/23 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 航亚科技 沪深300 daichuan@gf.com.cn SAC 执证号：S0260521040002 [Table_PageText] 航亚科技|公告点评 [Table_ResearchTeam] 广发机械行业研究小组 石 城 ：资深分析师，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。 蒲明琪 ：高级研究员，纽约大学计量金融硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。 [Table_IndustryInvestDescrip ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为无锡航 亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航亚科技 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现将现场检查结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 3-4 日 （四）现场检查人员 吕雪岩、陈雨辰 光大证券股份有限公司 （五）现场检查手段 （二）保荐代表人 （一）保荐机构 吕雪岩、林剑云 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 4、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 1 5、查阅本持续督导期间公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单 等资料； 6、核查本持续督导期间公司独立性，包括关联交易、对外担保和对外投资 情况； 7、核查本持续督导期间公司、股东等承诺的履行情况。 （六）现场检查内容 公司治 ...