证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-063 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由金 建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股 东大会授权对 2024 年限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整的理由恰当、 充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意 2024 年限制性股 ...

南亚新材料科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的91名首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的91名激励对象办理归 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on August 25, 2025, at the designated location in Shanghai [1] - A total of 58 ordinary shareholders attended, holding 144,125,176 voting rights, which represents 63.2101% of the company's total voting rights [1] Voting Process - The meeting was chaired by the chairman, Mr. Bao Xiuyin, and utilized a combination of on-site and online voting methods [1] - The voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [1][2] Proposal Review - All non-cumulative voting proposals were approved, with 99.9851% of ordinary shareholders voting in favor [1] - The proposal regarding the reappointment of the annual audit firm was specifically noted, with separate counting for minority investors [1] Legal Verification - Lawyers Zhang Letian and Lv Cheng confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with legal and regulatory requirements [2][3]

Group 1 - The core viewpoint of the legal opinion is that the convening and holding procedures of the shareholders' meeting comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][2][5] - The shareholders' meeting is scheduled for August 25, 2025, at 14:30 in Shanghai, and the notice was issued on August 8, 2025, detailing the meeting time, location, and agenda [2][3] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting, with specific time slots for each voting method [3][4] Group 2 - The convenor of the meeting is the company's board of directors, which is in accordance with legal and regulatory requirements [3][4] - A total of 58 shareholders attended or authorized representatives to attend the meeting, representing 144,125,176 shares, which accounts for 63.2101% of the total voting shares [3][4] - The voting process followed the procedures outlined in the company's articles of association, and the results were deemed valid and legal [5]

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 部分限制性股票作废事项 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 部分限制性股票作废事项的 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有限公 司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

国浩律师（上海）事务 国浩律师（上海）事务所 所 法律意见书 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有 限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 ...

Group 1 - The core point of the article is that Nanya New Materials (SH 688519) announced the convening of its 23rd meeting of the third board of directors on August 25, 2025, to discuss the adjustment of the initial grant price for the 2024 restricted stock incentive plan [1] - For the fiscal year 2024, Nanya New Materials' revenue composition is heavily weighted towards electronic specialty materials, accounting for 98.17%, while other businesses contribute only 1.83% [1] - As of the report, Nanya New Materials has a market capitalization of 17.9 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has seen trading volumes exceed 2 trillion yuan for eight consecutive days, indicating strong market activity [1] - Major industry players are actively recruiting for the autumn season, with 25 job positions available, highlighting a demand for talent in the sector [1]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-065 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2024年限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2024年限制性股票激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：授予总量为389.90万股，其中首次授予315.20万 股，预留授予74.70万股。 （3）授予价格（调整后）：首次授予价格为10.99元/股。 （4）激励人数（调整后）：首次授予113人，为公司高级管理人员、核心技术 人员、管理及技术（业务）骨干、优秀员工。 （5）归属期限及归属安排 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分限制性 股票的各批次归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 | | --- | --- ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-066 3、2022年5月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内 部对拟首次授予激励对象名单进行了公示，公示时间为2022年5月24日至2022年6月2 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事 1/5 南亚新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年限制性股票激励计划 1、2022年5月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限 制性 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-064 南亚新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具 了相关核查意见。 2、2024年3月27日至2024年4月5日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的 1/4 姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对 本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年4月9日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公司监事会关于 公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案 ...