证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-025 公司将严格遵守证券监管法律法规的要求，自觉接受证券监管部门、证券交 易所、全体股东及社会各界的监督，不断提升公司治理和规范运作水平，实现公 司持续、健康、稳定发展。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整 改情况如下： 2025 年 9 月 10 日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具《关于对 南亚新材料科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公 监函〔2025〕0047 号），鉴于公司回购专用证券账户于 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 18 日期间，公司发生在任意连续 90 日内通过集中竞价方式出售已回购股 份总数超过公司股份总数的 1%的情形，违反了《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 1.4 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》第四十六条相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第 14.2.1 条、第 14.2.2 条和《上海证 ...

关于南亚新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：南亚新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 | 20 | | --- | | 6 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第 3 页 198 _您可使用手机"扫一扫"成进入"在带会计师行业统一堂管平台（http://x.z.wikip.co.】"[时行榜 _您可使用手机"扫一扫"成进入"在带会计师行业院一堂管平台（http://xz.zax.gz.html 南亚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公 司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的南亚新材公司管理层编制 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-021 南亚新材料科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《南 亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司盈利状况等实际经营情况，于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十九 次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》等议 案。现将公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关 情况公告如下： 一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认 | 序号 | 姓名 | 职务 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 包秀银 | 董事长 | 156.00 | ...

环境、社会和公司治理报告(ESG)摘要 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688519 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 南亚新材 | | | | | | 公司名称 | 南亚新材料科技股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | 时间范围 | 2025 年 日至 2025 年 月 31 日 | 1 | 月 | 1 | 12 | | 编制依据 | 本报告依据《上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试 | | | | | | | 行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号--可持续 | | | | | | | 发展报告编制》《联合国可持续发展目标（SDGs）》、全球可持 | | | | | | | 续发展标准委员会《可持续发展报告标准（GRI Standards）》、 | | | | | | | 中国社科院《中国企业社会责任报告 ...

南亚新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吴芃、独立 董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃担任，符合相关法 律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备 从事证券业务、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 审计过程中恪尽职守、勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的 报告 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经济工 作会议、中央金融工作会议精神，落实"科八条"要求，积极响应上海证券交易 所"提质增效重回报"专项行动倡议，践行以投资者为本的理念，持续优化经营、 规范治理并积极回报投资者，制定了《2025 年"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"）。2025 年 8 月 8 日公司在上海证券交易所网站发布 了《2025 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》，现对 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案执行情况进行年度评估，并制定 2026 年度行动方案。 具体情况如下： 第一部分 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 一、专注并深耕覆铜板行业，持续提升经营质量 公司坚定聚焦覆铜板核心主业，持续优化基本盘、拓展战略盘，完善产品与 产能布局，在巩固现有市场份额的同时，积极开拓新市场与应用领域。深化"品 牌国际化+服务本地化"战略，强化全球化营销与本地化运营能力，拓展与国内 外知名厂商合作。报告期内公 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-024 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-023 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合 的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。 投票结果：同意 9 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-016 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况； ●为进一步加大投资者回报力度，公司提请股东会授权董事会在满足相关条 件前提下制定和实施 2026 年中期现金分红方案； ●公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权 安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股、不以 资本公积金转增股本； 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 ...

南亚新材料科技股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688519 公司简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 215 南亚新材料科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人包秀银、主管会计工作负责人王东海及会计机构负责人（会计主管人员）王东海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税 ...