南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事 的职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中 小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐艳玲，女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1989 年 12 月至 2013 年 10 月，历任天津普林电路股份有限公司实验室 主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任 中国电子电路行业协会执行秘书长；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任常州安泰诺 特种印制板有限公司顾问；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技 有限公司顾问；2016 年 10 月至 2020 年 ...

南亚新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | 天健所作为华仪电气 201 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688519 公司简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

南亚新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吴芃、独立 董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃担任，符合相关法 律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 1、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-014 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额1,831.89 万元。 （二）资产减值损失 1 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 3,460.20 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | | -1,831.89 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -2.47 | | 应收账款坏账准 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 关于南亚新材 | 04 | | 公司概况 | 04 | | 公司文化 | 12 | | 发展战略 | 13 | | 荣誉奖项 | 14 | | ESG治理 | 16 | | 附录 | 83 | | --- | --- | | 指标索引 | 83 | | 读者意见反馈表 | 86 | | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 21 | | 风险内控 | 22 | | 商业道德 | 24 | | 党建引领 | 25 | | 创新驱动 | 30 | | --- | --- | | 信息安全 | 35 | | 产品质量 | 37 | | 客户服务 | 42 | | 供应链安全 | 46 | | 产业协同 | 49 | | 环境合规管理 | | --- | | 高效资源使用 | | 应对气候变化 | | 生物名样性但护 | | 员工雇佣与权益 | | --- | | 员工发展与培训 | | 员工健康与安全 | | 员工关怀和活动 | | 社会回馈与公益 | 环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1798 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南亚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南亚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南亚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-012 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南 亚"）、南亚新材料科技(江苏)有限公司（以下简称"江苏南亚"）、南亚电子科技 （上海）有限公司（以下简称"南亚电子"）系南亚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为上述子公司提供担保总额预计不超过人民币 250,000 万元。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为 55,109.16 万元。 一、担保情况概述 为支持子公司的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2025 年度发展 计划，公司计划为上述子公司向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 250,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度 ...

一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投 资者的交流，公司于 2025 年 4 月 24 日（周四）15:00-16:30 召开 2024 年年度及 2025 年第一季 度业绩说明会暨投资者集体接待日活动。本次业绩说明会将采用网络与现场接待相结合的方式举 行，投资者可前往公司经营地或登录进门财经参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 22 日（周二）17：00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-016 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会暨 投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实好"科八条"要求， 响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回报" 专项行动，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》， 2024 年 8 月 9 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》， 现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行年度评估，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 一、聚焦主营，提升经营质量 公司持续专注并深耕覆铜板行业。2024 年度，公司通过加强内部管理、优 化产品结构等方式，整体效益得到有效改善，实现扭亏为盈。2024 年公 ...