证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-085 南亚新材料科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 2021 年 11 月 08 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 1 式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 09 日、2021 年 11 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2021-063）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2021-068）。 截至 2022 年 03 月 29 日，公司完成前述回购计划，实际回购公司股份 2,457,950 股，使用资金总额 99,984,675.87 元（不含交易佣金手续费等交易费 用）。具体内容详 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a profit increase in the first three quarters of 2024 due to continuous optimization of product structure and market expansion, with significant improvements in product sales, revenue, and gross margin compared to the previous year [2] - The total credit impairment loss and asset impairment loss confirmed in the first three quarters of 2024 amounted to CNY 13.0791 million, with inventory write-down provisions accounting for CNY 12.6907 million due to intensified market competition affecting gross margin [3] - The overall operating rate of the company is around 70%, with the N6 factory having released a capacity of 300,000 wafers [4] Group 2: Product Development and Market Expansion - The company has successfully developed and certified new generation AI server substrates, achieving industry-leading technology and entering small batch delivery phase, with market demand rapidly increasing [2] - In the packaging materials sector, the company has achieved small batch orders for Coreless, MiP, and eMMC, and is recognized by international smartphone brands for camera modules and fingerprint recognition [3] - The company has made significant progress in the photovoltaic sector, with its lead-free materials being applied in high-voltage photovoltaic inverters and undergoing testing for new generation 2000V systems [4] Group 3: Accounts and Inventory Management - In the first three quarters of 2024, accounts payable turnover days decreased by 18 days, while accounts receivable turnover days decreased by 23 days, indicating improved collection efficiency and market recovery [3] - Inventory turnover days remained stable, reflecting effective inventory management practices [3] Group 4: Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is actively expanding into the AI PC/NB market, with its Mid loss+ materials being applied in flagship models of leading domestic AI notebook brands [5] - The company has established a local team to develop the Taiwan market and has gained recognition from several Taiwanese ODMs and North American terminal materials [6] - The company is focusing on high-end mDRAM, NAND Flash, and processor chips for future product development [3]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 11 月 13 日下午 14:30 在上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开，国浩律师（上海）事务所〈以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-083 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 152,887,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 152,887,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.4643 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4643 | 资格、 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-084 南亚新材料科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日及 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议及 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、 库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 2,457,950 股股份用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股,注 册资本由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 11 月 1 / 12 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 7 | | | 议案二 关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | | 议案三 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 12 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-082 南亚新材料科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，南亚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为2024年11月13日（周三）15:00至16:30。 届时公司的董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、董事会秘书张柳女士、财务总 监解汝波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月1日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-076 南亚新材料科技股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 | | | | | 128 | 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | ...

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-081 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告 能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...