证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-032 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过 本议案。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《南亚新材料科技股份有限 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-031 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 06 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合的表 决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-029 南亚新材料科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 3,712,648 股股份用途 进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本由 238,483,650 股变更为 234,771,002 股,注 册资本由 238,483,650 元变更为 234,771,002 元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 本次注销部分回 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 6 月 20 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开，国浩律师〈上海〉事务所〈以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-028 南亚新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 142,995,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 142,995,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.3582 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.3582 | （四） 表 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.10元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 （1）差异化分红方案 年度利润分配方案>的议案》（以下简称"《利润分配方案》"），拟以实施权益分派 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购 股份》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对南亚新材 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 根据南亚新材 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司<2024 年度利润 分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 不送红股、不以资本公积金转增股本。公司回购专用证券账户中的股份将不参 与公司本次利润分配。 二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购股 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.10元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-026 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开投资者现场接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（周五）13:30-17:30 ? 会议召开地点：南亚新材料科技（江西）有限公司（江西省吉安市井冈山经济技术开发 区深圳大道 226 号） ? 会议召开方式：现场接待 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 会议时间：2025 年 6 月 27 日（周五）13:30-17:30 会议地点：南亚新材料科技（江西）有限公司（江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大 道 226 号） 会议方式：现场接待 三、参加人员 公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、副总经理席奎东先生、运营副总刘涛先生、董 事会秘书张柳女士、财务总监解汝波先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 为便于公司更好安排活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者通过以下方式提前 报名： （ ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-026 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开投资者现场接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步提高南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，加强投资者关 系管理，公司定于 2025 年 6 月 27 日（周五）下午举行投资者现场接待日活动。现将有关事项公 告如下： 二、说明会召开的时间、地点 会议时间：2025 年 6 月 27 日（周五）13:30-17:30 会议方式：现场接待 三、参加人员 公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、副总经理席奎东先生、运营副总刘涛先生、董 事会秘书张柳女士、财务总监解汝波先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 为便于公司更好安排活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者通过以下方式提前 报名： （1）链接：https://www.wjx.top/vm/QFwp4YI.aspx （2）二维码： 会议召开时间：2025 ...