证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2025 年 10 月 1 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 8 | | 议案二 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 10 | 2 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 3 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委 员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》， 并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-075 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场会议与通讯会议相结 合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接行使，同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会 议事规则》，并同步 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-074 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 16 日期间累计回购公司股份 7,866,401 股。前述股份将于回购完成 公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露后三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。 减持计划的进展情况 2025 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,347,710 股的已回购股份，占公司总股本不超过 1%。若此期间公司有送股、资本公积金 转增股本等 ...

格隆汇9月30日丨南亚新材(688519.SH)公布，2025年8月11日，公司首次出售已回购股份12.76万股，减 持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户 通过集中竞价减持公司股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，减持股份数量占公司总股本0.99%。 ...

格隆汇9月30日丨南亚新材(688519.SH)公布，2025年8月11日，公司首次出售已回购股份12.76万股，减 持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户 通过集中竞价减持公司股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，减持股份数量占公司总股本0.99%。 ...

格隆汇9月30日｜南亚新材料科技股份有限公司公告回购股份集中竞价减持进展。公司于2024年2 - 4月 累计回购7,866,401股，计划自2025年7月14日起15个交易日后三个月内，减持不超2,347,710股。截至公 告披露日，已通过集中竞价减持2,315,470股，减持均价51.14元/股，占总股本0.99%，减持总金额 118,412,176.71元。本次减持收回资金将计入资本公积，不影响公司经营等。但因规则要求及市场因 素，可能无法按计划完成减持，公司将依规披露信息。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 2.305 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 43.06% [1] - The net profit attributable to shareholders was 87 million yuan, showing a year-on-year increase of 57.69% [1] Industry Position - The company holds a leading position in the domestic copper-clad laminate industry, with a diverse range of products including high-frequency and high-speed products that are gradually increasing in volume [2] - The company has achieved import substitution, particularly in high-end high-speed products, which have been certified by globally recognized AI server manufacturers [2] Technology and Product Development - The company is continuously updating its technology system to align with industry advancements, focusing on core technologies for high-frequency, HDI, and IC packaging products [2] - In the HDI materials sector, the company has developed a series of products with excellent electrical performance and stability, which have gained recognition from end customers and are entering mass production in certain areas [2] Market Expansion - The company is on the path to achieving domestic self-sufficiency in IC substrate materials, with successful development of products that have excellent electrical performance and low expansion coefficients [3] - The company has received certification for its products from major global smartphone manufacturers, with expectations to achieve mass production by 2025 [3] Financial Forecast - Revenue projections for the company are 4.814 billion yuan in 2025, 6.215 billion yuan in 2026, and 7.675 billion yuan in 2027, with corresponding EPS of 1.05, 2.20, and 3.48 yuan [4] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 69.0, 32.7, and 20.7 for the years 2025, 2026, and 2027 respectively [4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [2][9]. Core Insights - The company is positioned to lead in the domestic copper-clad laminate (CCL) industry, with a focus on high-frequency and high-speed products that are gradually increasing in volume, indicating promising future growth [6]. - The company has developed core technologies in HDI (High-Density Interconnect) materials, achieving domestic leadership in performance levels and gaining recognition from terminal customers [7]. - The company is on the path to achieving domestic self-sufficiency in IC substrate materials, with successful product development and certifications from major global clients [8]. - Revenue forecasts for 2025-2027 are projected at 48.14 billion, 62.15 billion, and 76.75 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.05, 2.20, and 3.48 yuan, indicating significant growth potential [9][11]. Summary by Sections Market Performance - The company reported a revenue of 2.305 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 43.06%, and a net profit of 87 million yuan, up 57.69% year-on-year [5]. Investment Highlights - The company offers a wide range of products categorized by resin types, including ordinary FR-4, lead-free FR-4, halogen-free FR-4, high-frequency and high-speed products, automotive boards, energy boards, HDI, and IC packaging substrates [6]. - The company has achieved import substitution, particularly in high-end high-speed products, which have received certification from globally recognized AI server manufacturers [6]. Financial Forecast - The company is expected to see substantial revenue growth, with a projected increase of 43.2% in 2025, followed by 29.1% in 2026 and 23.5% in 2027 [11]. - The net profit is forecasted to grow significantly, with an expected increase of 388.3% in 2025 and 110.6% in 2026 [11].