根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-019 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-017 南亚新材料科技股份有限公司 关于预计 2026 年度公司及下属企业与关联方日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南亚新材"）于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议了该项议案， 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会 审议。同日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联董事对本议案 进行了回避表决，出席会议的非关联董 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-018 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资 子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向金融机 构申请综合授信，额度不超过人民币 40 亿元的综合授信（以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，该议案经股东会审议，股东会授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件，不再另行召开股东会会议。授权期限 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等规定和要求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2025 年度审计工作履行监督职责，具 体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数 量为 250 人，执业注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，审计 收费总额人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-022 南亚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（更新稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采 用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人 民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的 募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇 入本公 ...

经核查独立董事唐艳玲、吴芃、王旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合相关法律法规、 规范性文件等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 南亚新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 唐艳玲、吴芃、王旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-020 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南 亚"）、南亚新材料科技(江苏)有限公司（以下简称"江苏南亚"）、南亚电子科技 （上海）有限公司（以下简称"南亚电子"）系南亚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。 本公司为上述全资子公司提供担保总额预计不超过人民币 300,000 万元 （或等值外币）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 71,437.83 万元。 2. 成立时间：2017 年 9 月 11 日 3. 公司住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号 一、担保情况概述 为支持全资子公司的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2026 年度 发展计划，公司计划依法为全资子公司向银行等机构申请的银行授信额度内的融 资、资产池以及其他借款等提供担保，担保总额预 ...

股票代码 ������ 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 年度 l = 灵 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 关于南亚新材 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 公司文化 | 03 | | 发展战略 | 04 | | 大事记 | 05 | | 2025年荣誉奖项 | 06 | | ESG治理基础 | 07 | | ESG治理架构 | 07 | | 重要性议题识别流程 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 双重重要性矩阵 | 09 | | 结篇 | 70 | | 指标索引 | 70 | | 读者反馈意见表 | 72 | 01 以稳健治理筑基 构筑可持续发展护城河 | 公司治理 | 11 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 12 | | 风险内控 | 13 | | 商业道德 | 14 | | 党建引领 | 16 | 02 以创新驱动跃升 锻造未来产业核心引擎 | 创新驱动 | 18 | | --- | --- | | 信息安全 | 22 | | 供应链安全 | 27 | | 产品质量 | 31 | | 客户服务 | 35 | O3 以绿色能 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-025 公司将严格遵守证券监管法律法规的要求，自觉接受证券监管部门、证券交 易所、全体股东及社会各界的监督，不断提升公司治理和规范运作水平，实现公 司持续、健康、稳定发展。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整 改情况如下： 2025 年 9 月 10 日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具《关于对 南亚新材料科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公 监函〔2025〕0047 号），鉴于公司回购专用证券账户于 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 18 日期间，公司发生在任意连续 90 日内通过集中竞价方式出售已回购股 份总数超过公司股份总数的 1%的情形，违反了《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 1.4 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》第四十六条相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》第 14.2.1 条、第 14.2.2 条和《上海证 ...