南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《" 证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之 规定，特制定《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计 划。公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的 ...

南亚新材料科技股份有限公司 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《南亚新材料科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、考核原则 1、"客观、公正"原则：以事实为依据，对被考核者的评价应有明确评价标 准或客观事实依据，真实地反映实际情况，避免由于趋中倾向、印象偏差、亲近 性、以偏概全等现象带来的误差； 2、"考核授权、方式多样"原则：为保证绩效管理的顺利进行,有利于各部门、 分支机构的集中管理和评估标准的相对统一，根据人员类别、工作性质特征及级 别分类进行考核； 2025 年限制性股票激励计划实施考 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 七、结论意见 10 | | --- | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市公司、 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南亚新材 | | | | 员工持股计划、本持股计划、 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 本计划 | | | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《南亚新材料科技股份有限公司2025年员 ...

证券简称：南亚新材 证券代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 南亚新材 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 南亚新材 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含分公司、各级控股子公司）董事（不含独立董事，下同）、监事、 高级管理人员、核心技术人员及其他管理、技术或业务骨干。参加本次持股计划 的总人数预计75人左右，其中董事 ...

证券简称：南亚新材 证券代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年六月 南亚新材 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 南亚新材 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含分公司、各级控股子公司）董事（不含独立董事，下同）、监事、 高级管理人员、核心技术人员及其他管理、技术或业务骨干。参加本次持股计划 的总人数预计75人左右，其中董事、监事、高级 ...

一、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公 司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定 了《南亚新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-030 南亚新材料科技股份有限公司 第五届第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月25日召开第五 届第二次职工代表大会会议，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表 意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形； 3、本次员工持股计划实施前，公司将通过职工代表大会充分征求员工意见， 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 4、公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司 2025 年员工持股 计划的情形。 因此，我们同意公司实施 2025 年员工持股计划，并将 2025 年员工持股计划 （草案）等相关议案提交公司董事会审议。 南亚新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 （草案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我 们作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会委员，对公司 2025 年员工 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-034 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、 ...

南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的 核查意见 综上所述，公司监事会一致同意公司实施 2025 年员工持股计划，并同意将 2025 年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 06 月 25 日 2 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形；《持股计划（草案）》的内容符合《公司 法》、《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的 参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不 存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展 ...