广东纳睿雷达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《科创板股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、 损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。拟披露的信息被依法 认定为国家秘密，按照《科创板股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《科创板股票上市规则》《规范运 作指引》及其他相 ...

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-038 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全 景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日 (星期二)15:45-17:00。 届时公司高管将通过网络在线形式与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-037 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为更好地满足广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 及布局需求，聚焦微系统集成和下一代雷达研发，提升相控阵雷达产业链发展水平。 公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议和 2023 年 4 月 20 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意 公司使用自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达 科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-008 号）。 二、对外投资进展 近日，公司全资子公司合肥纳睿达科技有限公司已完成工商注册登记，并取得合 肥市高新开发区市场监督管 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 在本持续督导期间内，保荐 人督导纳睿雷达及其董事、 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | 监事、高级管理人员遵守法 | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 | | | 6 | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的 | 律、法规、部门规章和上海 | | | 各项承诺 | 证券交易所发布的业务规则 | | | | 及其他规范性文件，切实履 | | | | 行其所作出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐人督促纳睿雷达进一步 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 完善公司的治理制度并严格 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 执行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐人对纳睿雷达的内控制 | | | | 度的设计、实施和有效性进 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-035 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：临 2023-036 号）。 1 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十九日 一、监事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 11 日 召开公司职工代表大会和 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举 产生了公司第二届监事会成员，为保障本届监事会尽快开展工作，公司第二届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免 会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况 作出说明。经与会监 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，我们参加了公司第二届董事会第一次会议， 本人在认真审阅并全面了解了公司提供的相关资料的基础上，现就各项议案所涉 及的事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于对高级管理人员候选人有关 情况的了解及客观判断，我们同意公司董事会聘任包晓军先生为公司总经理，任 期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满之日止。 经审阅包晓军先生的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。符 合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和 条件； ...

法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东纳睿雷达科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为 此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2023 年 8 月 28 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等法律法规的规定， 就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案 和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审 议议案的内容以及在议案中所涉及的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-036 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东纳 睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，广东纳睿雷达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表 监事，并与 2023 年 8 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同 组成公司第二届董事会及监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-034 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 议案》 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会 尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方 式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁 免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议由公司 董事包晓军先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法 律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-033 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,628,035 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,628,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 | 65.0611 | | 量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.06 ...