广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月二十八日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并 按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身 份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《调整监事会组成结构》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三：关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案 | 9 | | 议案四：关于《公司 ...

统一社会信用代码：91440400304080484P 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-031 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司实际控制人身份信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人包晓军先生和 刘素玲女士于近期先后将其身份信息由"加拿大国籍"变更为"中国国籍"，取得中 华人民共和国居民身份证，变更前后的身份信息如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 姓名 | XIAOJUN BAO（包晓军） | 包晓军 | | | SU LING LIU（刘素玲） | 刘素玲 | | 国籍 | 加拿大 | 中国 | 公司实际控制人不变，仍为包晓军先生和刘素玲女士。 近日，公司根据上述身份信息变更事项完成《营业执照》换发手续，并取得了珠 海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 公司名称：广东纳睿雷达科技股份有限公司 法定代表人：包晓军 成立日期：20 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥72,173,246.17, representing a 52.91% increase compared to ¥47,201,201.23 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥19,372,642.48, a 6.01% increase from ¥18,275,103.49 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 123.35%, reaching ¥16,883,391.37 compared to ¥7,559,085.01 in the same period last year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,297,479,140.00, a 238.66% increase from ¥678,406,973.60 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 297.08% to ¥2,170,754,363.93 from ¥546,677,131.23 at the end of the previous year[21]. - The company's operating revenue increased by 52.91% compared to the same period last year, primarily due to growth in sales activities[23]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, grew by 123.35% year-on-year, driven by increased operating revenue and interest income from IPO fundraising[23]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -54.41 million yuan, an increase in outflow of 52.33 million yuan year-on-year, mainly due to higher payments for procurement, employee compensation, and taxes[23]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, reflecting a 30% increase year-over-year[1]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2023[1]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 50 million yuan, enhancing its capabilities in software development[1]. - The company is exploring the commercialization of phased array weather radar systems, aiming to reduce production costs while maintaining performance standards[30]. - The company’s radar products are primarily used in meteorological detection, with plans for market expansion into water conservancy, civil aviation, marine monitoring, and public safety[34]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 15% of its revenue to develop new technologies and improve existing products[1]. - The company achieved a 43.38% increase in R&D expenses, totaling approximately ¥28.32 million for the current period compared to ¥19.75 million in the same period last year[65]. - The company has increased its R&D personnel to 110, accounting for 53.66% of the total workforce, up from 48.89% in the previous year[72]. - The company aims to enhance R&D investment in hardware and software, targeting applications in weather detection, water conservancy, civil aviation, marine monitoring, forest fire prevention, and public safety[33]. - The company is currently in the research phase of developing a dual-polarization millimeter-wave radar, with an investment of ¥5 million and a total investment of ¥2.17 million to date[68]. Strategic Initiatives - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 600 million yuan[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million yuan in revenue, with a focus on advanced radar technology[1]. - A new marketing strategy has been implemented, targeting a 25% increase in brand awareness within the next six months[1]. - The company has established the first ultra-high temporal and spatial resolution X-band dual-polarization radar weather observation network in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[32]. - The company is focusing on developing new products with better performance and higher data processing capabilities[33]. Environmental Commitment - The company strictly complies with national and local environmental protection laws and regulations, ensuring no significant environmental impact during the reporting period[112]. - The company has implemented carbon reduction measures, focusing on energy conservation and emission reduction in daily operations[114]. - The company promotes a green and low-carbon lifestyle among employees, emphasizing energy-saving practices in daily office activities[112]. - The company has received approval from the Zhuhai Ecological Environment Bureau for its environmental impact assessment[112]. - The company is committed to sustainable development by integrating environmental protection into its operational strategies[112]. Shareholder and Stock Information - The company will adhere to the obligations outlined in the stabilization plan, including potential stock repurchases if the stock price remains low[128]. - The management has pledged that any non-compliance with the stabilization commitments will result in penalties, including the forfeiture of stock sale profits to the company[128]. - The company has established a commitment to comply with relevant regulations regarding shareholder reductions and disclosures[126]. - The company guarantees that the application documents for the public offering of shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board are true, accurate, complete, and valid, with no false records or misleading statements[132]. - The company confirmed that it will not establish or acquire any competing businesses in the future[135].

广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为广东纳睿雷达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，我们参加了公司 第一届董事会第二十二次会议，本人在认真审阅并全面了解了公司提供的相关资 料的基础上，现就各项议案所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立 意见 经审阅公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》后，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会，现提名陈坚为广东纳睿雷达 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东纳睿雷达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-027 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于调整监事会组成结构暨修订《公司章程》的公告 公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其指定人员根据上述变更办理工商 变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 一届监事会第十五次会议和第一届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于调 整监事会组成结构的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 股东大会审议。 为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整监事会组 成结构，拟将监事会组成成员人数由 5 名调减至 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人夏建波，已充分了解并同意由提名人广东纳睿雷达科技股份有限公司董 事会提名为广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东纳睿 雷达科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理、其他高级管理人员及公司秘书 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十—章 | 修改章程 43 | | 第十二章 | 附 则 44 | 第一章 总 则 公司在珠海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91440400304080484P。 第一条 为维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有规定 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-020 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日 以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-028 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人 ...