成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于聘任 | 年度审计机构的议案 8 2025 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案五：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 11 | | 议案六：关于公司 | 2025 年度财务预算报告的议案 12 | | 议案七：关于公司 | 年度利润分配预案的议案 13 2024 | | 议案八：关于董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案九：关于监事 | 年度薪酬及 2024 2025 年度薪酬方 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-011 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan-meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 15:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (三) 主要会计数据、财 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0065 号 目录: 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注 成都秦川物联网科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0065 号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司 ...

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编:610041 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0386 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 成都秦川物联网科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0386号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"秦川物联"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2025) 第 0385 号 目录: 1、2024年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2024年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 成都秦川物联网科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查报告 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2025) 第 0385 号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表, ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 任世驰，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，任 四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任四 川德恩精工股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2023 年 5 月，任四川省商 投产融控股有限公司外部董事；2020 年 8 月至 2024 年 2 月，任四川天微电子 股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 10 月，任四川菊乐食品股份 有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任长虹华意压缩机股份有限公司独立董 事；2021 年 7 月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至 今，任四川国经普惠融资担保有限公司外部董事；2011 年 8 月至今，任西南财 经大学会计学院讲师、副教授、教授；2023 年 3 月至今，任秦川物联独立董 事。 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为成都秦川物联网科 ...

廖伟智，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是 国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 5 月，任电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任鱼鳞图信息技术 股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 11 月至今任秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所要 求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任 职，不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管 ...

| 2024 | 年 | | | | | 第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过如下议案： | | 全体委员一 致同意本次 | 全 | 体 出 | 委 席 | 员 本 | 亲 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 议案 | 1 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度报告的议案》 | | 自 | | | | | | 月 25 | 日 | | 议案 | 2 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度内审情况的议案》 | 会议审议议 案。 | | 会议。 | | | | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技 ...