独立董事提名人声明与承诺 提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董事会,现提名徐继敏为成都秦川物 联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与成都秦川物联网科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖伟智,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董 事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物 联网科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)间 题的意见》的相关规 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议进 行审议。 成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届 董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发 表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人任世驰先生、廖伟智女士、徐 继敏先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在 其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 ...

提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董事会,现提名廖伟智为成都秦川物 联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与成都秦川物联网科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董事会,现提名任世驰为成都秦川物 联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与成都秦川物联网科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-005 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

Group 1 - The company Qin Chuan IoT (688528.SH) has disclosed its performance forecast for 2025, expecting a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -100 million to -120 million yuan, representing a year-on-year decrease of 53.29% to 83.95% [1] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -105 million to -125 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 46.45% to 74.34% [1] - The company's operating revenue for the years 2022 to 2024 is reported as 368 million yuan, 327 million yuan, and 321 million yuan, with net profits attributable to shareholders of the parent company being 1.37 million yuan, -59.24 million yuan, and -65.24 million yuan respectively [1] Group 2 - Qin Chuan IoT raised a total of 475.86 million yuan through new share issuance, with a net amount of 416.64 million yuan, exceeding the original plan by 9.66 million yuan [2] - The funds raised are intended for projects including the renovation and expansion of the smart gas meter production base, information system upgrades, marketing network and service system upgrades, and to supplement working capital [2] - The total issuance costs for Qin Chuan IoT amounted to 59.22 million yuan, with the underwriting and sponsorship fees for Huazhang Securities being 42.29 million yuan [2]

Group 1 - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2025 to be between -100 million and -120 million yuan, representing a year-on-year decrease of 53.29% to 83.95% [2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -105 million and -125 million yuan, a year-on-year decrease of 46.45% to 74.34% [2] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was -65.24 million yuan [4] Group 2 - The decline in net profit is primarily due to a decrease in operating income, attributed to intensified domestic market competition affecting the sales volume and price of IoT smart gas meters [6] - The gross profit margin has decreased due to lower sales volume of IoT smart gas meters and low production capacity utilization, leading to higher fixed costs [6] - High expenses related to R&D investments and personnel costs in the company's strategic layout across three business segments have also impacted net profit [6]

Group 1 - The company, Chengdu Qinchuan Internet of Things Technology Co., Ltd., anticipates a net loss attributable to shareholders of the parent company for the year 2025, estimated between -100 million to -120 million yuan, representing a year-on-year decrease of 53.29% to 83.95% [3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -105 million to -125 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 46.45% to 74.34% [3] - The performance forecast period is from January 1, 2025, to December 31, 2025 [2] Group 2 - In the previous year, the total profit was -87.99 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -65.24 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses at -71.70 million yuan [5] - The earnings per share for the previous year were -0.41 yuan per share [6] Group 3 - The primary reasons for the expected loss include a decline in operating income due to intensified domestic market competition affecting the sales and prices of smart gas meters, although revenue from overseas markets and smart sensor segments has increased [7] - The gross profit margin is expected to decline due to lower sales volumes and high fixed costs, including depreciation and labor, resulting from low capacity utilization across business segments [7] - High expenditure levels are attributed to significant R&D investments to maintain technological leadership and product innovation, alongside elevated personnel and operational costs across the company's three business segments [7]

Core Viewpoint - Qin Chuan IoT (688528.SH) expects a significant decline in net profit attributable to shareholders for the year 2025, projecting a loss between 100 million to 120 million yuan, representing a year-on-year decrease of 53.29% to 83.95% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit loss of 100 million to 120 million yuan for 2025, compared to the previous year [1] - The expected decline in net profit is between 53.29% and 83.95% year-on-year [1] Group 2: Market Conditions - The domestic market for IoT smart gas meters is facing intensified competition, leading to a decrease in both sales volume and selling price [1] - Revenue from the overseas market and the smart sensor segment has increased during the reporting period, although these businesses are still in a critical market development phase [1] - The low initial base and long customer onboarding cycle have prevented these segments from achieving scale effects during the reporting period [1]