证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-015 成都秦川物联网科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月8日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司选举董事（指非职工代表担任的董事） 行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件相关规定及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 本细则适用于非职工代表董事（包括独立董事和非独立董事）选 举。董事选举时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"所拥有的投票权 等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事候选人。 第三条 公司独立董事、非独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下： （一）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份 总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股 东会的独立董事候选人； （二）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，并符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保护成都秦川物联网科技股份有限公司（下称"公司"）中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第三条 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第二章 独立 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权 ，依照 《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、行政法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 ...

第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： 成都秦川物联网科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治 理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件 及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的活动。公司应积极主动地开展投资者关系管理工作， 高度重视投资者关系管理。 （一）合规性原则。公司 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 《关于上市公司内幕信 息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司控股子公司、公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书组织实 施；公司其他部门、控股子公司、参股公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 ...

累积投票制实施细则 第一条 为规范成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司选举董事（指非职工代表担任的董事） 行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件相关规定及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 本细则适用于非职工代表董事（包括独立董事和非独立董事）选 举。董事选举时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"所拥有的投票权 等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事候选人。 第三条 公司独立董事、非独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下： 成都秦川物联网科技股份有限公司 （一）股东会选举产生的董事人数应符合《公司章程》的规定。董事候 选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出 席股东会所持有效表决权股份（即未累积的股份数）的二分之一； （二）若当选人数少于应选董事，但已达到《公司法》规定的法定最低 人数和《公司章程》规定的 ...

第二条 董事会组成 公司设董事会,董事会由5至9名董事组成,其中独立董事人数应占董事会成员 的三分之一以上,且独立董事中至少包括1名会计专业人士。董事会成员中设置一 名职工代表,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生, 无需提交股东会审议。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第三条 董事会职权 成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定其聘任人员的报酬事项和奖惩事项； （四）制订 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都秦川物联网科技股份有限公司（下称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益。根据《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》、《成都 秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《中华人民共和国 审计法》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、 法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计,包括监督公司及控股子公司、分公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制制度建立、运行情况,检查公司及控股子公司会计资料及其 相关资产,监督公司及控股子公司预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效 益等行为,检查监督公司财务信息的真实性和完整性等情况。 第三条 内部控制，是指公司董事会、高管人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程：遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；提高 公司经营的效益及效率；保障公司资产的安全；确保公司信息披露真实、准确、 完 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大影 响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者 ...