证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-021 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,244,450.09 | | | 其他应收款坏账损失 | 93,259.35 | | | 应收票据坏账损失 | 21,042.40 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 76,659.76 | | | 商誉减值损失 | 13,191.84 | | | 合计 | 2,448,603.44 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减 值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 2,358,751.84 元。 （二）资产减值损失 1、公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经 测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计 76,659.76 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 9,107,678.76 元，计提资产减值损失 153,753.96 元，具体如下表： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 8,962,134.46 | | 其他应收款坏账损失 | | 133,833.99 | | 应收票据坏账损失 | | 11,710.31 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 120,283.44 | | 商誉减值损失 | | 33,470.52 | | 合计 | | 9,261,432.72 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-020 成都秦川物联网科技股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事任世驰、廖伟智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事任世驰、廖伟智的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景 廖伟智，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国 家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 5 月，任 电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任鱼鳞图信息技术股份有限 公司独立董事；2022 年 5 月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 11 月至今任 秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 （三）独立董事专门会议工作情 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会及董事会专门委员会已于 2023 年 3 月 7 日换届完成，2023 年 3 月 7 日开 始由第三届董事会及董事会专门委员会开展工作，第三届董事会审计委员会成员由任世 驰先生（主任委员）、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任 期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士组成。任世驰先生、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任期自 2023 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成 都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和 全体股东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景 熊军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月至 2021 年 4 月，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，任创意信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任成都富恩德 同创资产管 ...

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-024 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润为 67,833,083.47 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规 定，公司尚不满足利润分配的条件。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 6% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-016 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定。公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 10,151,801 股，占公司总股本 168,000,000 股的比例为 6.04%， 回购成交的最高价为 8.32 元/股，最低价为 6.35 元/股，支付的资金总额为人民币 77,471,699.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案的 内容要求。 三、 其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-015 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 收到软件增值税退税款人民币 101.01 万元，均属于与收益相关的政府补助款项。 二、补助的类型及对上市公司的影响 ...

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于维护 公司价值及股东权益所必须，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不 超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格拟不超过人民币 12.25 元/股（含），回 购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 22 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-014 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 5% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...