Group 1 - The company Qin Chuan Wulian announced the holding of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025 [2] - The meeting will review and approve multiple proposals, including the proposal for amendments [2]

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-018 二、职工代表董事选举情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举， 一致同意选举王军女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。 王军女士将作为职工代表董事，加入公司第三届董事会，其任期自本次职工 代表大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 本次选举产生的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 规定的任职资格。 三、董事会构成情况 本次董事变动后，公司第三届董事会成员由原董事人数 5 名，增加至新董事 人数 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数及人员构成符 合《中华人民共和国公司法》及修订后《公司章程》的相关规定。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第三届董事会第十九次会 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-017 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,538,154 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,538,154 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.6162 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6162 | 注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 10,436,909 股，根据《上 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 8 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： ...

2025 年 7 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-013）。公司计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市 场价格累计减持不超过 1,680,000 股已回购股份，占公司总股本的 1%。若此期间 公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减 持数量进行相应调整。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-016 2025 年 8 月 7 日，公司首次出售已回购股份 151,960 股，减持均价为 11.86 元/股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价方式减持公司 股份 151,960 股，减持股份数量占公司总股本 0.09%，现将有关减持进展情况公 告如下： 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 成都秦川物联网 ...

格隆汇8月7日丨秦川物联(688528.SH)公布，2025年8月7日，公司首次出售已回购股份15.2万股，减持均 价为11.86元/股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价方式减持公司股份15.2万 股，减持股份数量占公司总股本0.09%。 ...

秦川物联公告，公司回购专用证券账户根据2025年7月17日披露的减持计划，已于2025年8月7日通过集 中竞价方式首次出售回购股份15.2万股，减持均价11.86元/股，成交价格区间11.82～11.9元/股，占公司 总股本0.09%；减持后持股1028.49万股，占6.12%。 ...

二〇二五年八月 成都秦川物联网科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 目 录 附件八： 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会 规则》 《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》 《成都秦川物联网科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。 三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议 题进行，简明扼要， ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 | | 附件一：《股东会议事规则》 16 | | 附件二：《董事会议事规则》 30 | | 附件三：《投资者关系管理制度》 39 | | 附 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors to comply with the new regulations effective from July 1, 2024 [1][2] - The company will revise its Articles of Association to reflect the changes, including the modification of "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [2][3] - The board of directors has proposed to the shareholders' meeting to authorize the board to handle the registration and filing of the revised Articles of Association [2][4] Group 2 - The company has revised several internal governance systems to enhance its governance structure and ensure compliance with the latest laws and regulations [3][4] - The revised governance systems include rules for shareholder meetings, board meetings, investor relations management, related party transactions, and external investment management [3][4] - Some governance systems still require approval from the shareholders' meeting, such as the capital management system [3][4]