上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）和《上海和辉光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、《香港上市规则》、部门规章和《公司章程》 的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 10 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第五条 董事长由董事会 ...

上海和辉光电股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-022 本事项已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议 通过，现将相关情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 1 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 一、修订《公司章程（草案）》情况 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定， | 称"《证券法》"）、《香港联合交 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | 易所有限公司证券上市规则》（以下 | | | | 简称"《 ...

上海和辉光电股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行最高权力机 构的职能，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《上海和辉光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，包括年度股东会和临时股东会，对公 司全体股东、出席股东会的股东代理人和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一切 重大事务。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第六条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-021 上海和辉光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司董事会对现行《上海和辉光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）和《上海和辉光电股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行了修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | 第 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-024 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板集成电路制造环节行业集 体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动 投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度科创 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等相关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示股票账户卡、身 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-023 上海和辉光电股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分提案并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688538 | 和辉光电 | 2025/4/15 | 二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海联和投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.25%股份的股东上海联和投资有限公司，在 2025 年 4 月 8 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 8 日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-020 上海和辉光电股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 若本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任。 （二）2023 年 11 月 17 日，联和投资承诺自愿延长限售股锁定期： 公司控股股东上海联和投资有限公司（以下简称"联和投资"）持有公司首 次公开发行前股份8,057,201,900股（占公司当前总股本的58.25%），该部分股份 原锁定期为36个月。2023年11月17日，联和投资决定将上述股份锁定期自愿延长 12个月，将于2025年5月28日解除限售。 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，联和投资承诺 将其持有的公司首次公开发行前股份8,057,201,900股的锁定期再次延长12个月 至2026年5月28日。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 28 日在上 海证券交易所科创板上市，近日收到公司控股股东联和 ...

东方证券股份有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 李鹏、于力、金骞、马腾原 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券"）作为正在履行上海和辉光电股份有限公司 （以下简称"和辉光电"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司首次公 开发行股票募集资金的使用情况报告如下： （五）现场检查内容 李鹏、于力 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 12 日-2025 年 3 月 28 日 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 （四）现场检查人员 （二）保荐代表人 二、本次现场检查主要事项及意见 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所和募投项目现场； ...