证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-010 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司经营团队根据公司 2024 年度的实际经营工作情况，编制了《2024 年度 经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海和辉光电股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护 公司及股东的合法权益。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第四次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持, 会议应出席委员３人,实际出席委员３人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议,一致同意形成如下决议: 一、审议通过《关于<2024年度董事会提名委员会工作报告>的议案》 提名委员会委员认为 2024 年度公司全体董事、高管切实保护了中小投资者 的利益和股东的合法权益,实现公司价值和股东利益最大化,不存在需要更换情 形。 表决情况:3 票同意,占全体委员人数的100%;0 票反对;0 票弃权。 二、审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李浩民为公司第二届 董事 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司已在本报告中阐述了尚未实现盈利的原因，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-012 上海和辉光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以 资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本年度不进行利润分配，主要原因为截至2024年12月31日公司未分配利 润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -2,518,051,003.50 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -2,518,051,003.50 元，报告期末可供股东分配的利润为-9,545,310,934.61 元。 ...

上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")出具的《关于更换上海和辉光电 股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》。东方证券作为公 司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，原指定保荐代表人李 鹏、朱佳磊具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导的期间至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未全部使用完毕，东方证券将延长持续督 导期，在 2025 年度继续履行持续督导责任。 现因朱佳磊先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方证券 指定于力先生（简历详见附件）接替朱佳磊先生担任公司持续督导期间的保荐代 表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-009 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市持 续督导保荐代表人为李鹏、于力，持续督导期至募集资金使用完毕为止。 上海和辉光电股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所 2025 年 2 月 20 日，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务 所（以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港 联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。 具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日 起即为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-008 上海和辉光电股份有限公司 关于聘请 H ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-007 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升 公司高端 AMOLED 面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，公 司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市（以下简称"本次 H 股上市"）。公司将充分考虑现有股东的利 益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议 通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本 次发行并上市。 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次 H 股上市需提交股东大 会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务 监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。截至目前，除本次董事 会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。 本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确 定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-006 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升 公司高端 AMOLED 面板产品的产能比例，根据公 ...

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-005 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面方式送达全体董事。本次 会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局， ...

1、核心技术人员的具体情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-004 上海和辉光电股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员林信志先 生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，林信志先生 不再担任公司任何职务。 林信志先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会影响公司核心技术 的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业 务发展和产品创新产生重大不利影响。 公司结合张斌先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的 参与情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员林信志先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成 离职手续。离职后，林信志先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对林信志 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 林信志，男，1981 年出生 ...