南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202405（2） £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他（线上电话会议） 参与单位名称 线上参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投 及人员姓名 资者 时间 2024年5月17日 11:00-12：00（线上） 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理 李维平 董事会秘书 陈新 上市公司接待 人员姓名 财务总监 李来凭 独立董事 黄庆安 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司传感器是否能用于低空经济？公司在低空经济领域有 什么具体的计划或项目？公司如何看待低空经济的发展潜力？ 尊敬的投资者，您好！高华科技是高可靠性传感器及传感网络 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-014 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 南京高华科技股份有限公司监事会 2024 年5 月9 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 南京高华科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）第三届 监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司拟进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职 工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年5月7日 召开职工代表大会，选举任云智女士（简历见附件）担任公司第四届监事会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-013 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202404 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2024年4月29日 南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会 地点 议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 ...

南京高华科技股份有限公司 关联交易决策管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的可能 引致资源或义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或 施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、 管理关系及商业利益关系。 关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行 实质判断。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,268,904,000.00 | | 减：发行有关费用 | 103,377,950.23 | | 实际募集资金净额 | 1,165,526,049.77 | | 减：本期募投项目累计使用金额（含置换先期投入金额） | 251,704,650.64 | 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京高华 科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对高华科技 2023 年度募集 ...

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更 多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效 控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，自上一次授 权期限到期日（2024 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。 中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京高华 科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]30763 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30763 号 南京高华科技股份有限公司董事会: 我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-006 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -8,667,627.83 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他 | | | | | 应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | -6,177,378.55 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -14,845,006.38 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...