本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司高级管理 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件的方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-032 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of incentive recipients, confirming compliance with relevant regulations and internal guidelines [2][4]. Disclosure and Review - The company held its seventh meeting of the fourth board of directors on July 14, 2025, where it reviewed and approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related proposals [2]. - The incentive recipient list was publicly disclosed for a period of 11 days, allowing employees to provide feedback on any objections [2][3]. - No objections were received from employees regarding the proposed list of incentive recipients by the end of the public disclosure period [3]. Review Committee's Opinion - The review committee confirmed that all individuals listed as incentive recipients meet the qualifications set forth by relevant laws, regulations, and the company's internal guidelines [4]. - The incentive recipients do not include independent directors, shareholders holding 5% or more of the company's shares, or the actual controller and their immediate family members [4].

2、公司于 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 25 日在公司内部对本次拟激励 对象名单进行了公示，公示期间共计 11 天。公司员工如对本次激励对象名单存 有异议，可在公示期内向公司第四届董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-029 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限 制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示 情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司第四届 董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象 ...

Core Viewpoint - The company is proposing a 2025 Restricted Stock Incentive Plan to enhance its long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align the interests of shareholders, the company, and core team members [6][8][9]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will require attendees to verify their identity and sign in 30 minutes before the start [1][2]. - Attendees have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the agenda and time limits [2][3]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time frames for each [5][6]. Group 2: Agenda Items - The first agenda item is the review and approval of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft [6][7]. - The second agenda item involves the implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [8]. - The third agenda item seeks authorization for the board to manage matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [9][10]. Group 3: Legal and Compliance - The meeting will be witnessed by a lawyer from a hired law firm, ensuring legal compliance [3][4]. - The company will not provide gifts or cover expenses for shareholders attending the meeting, treating all shareholders equally [4]. Group 4: Incentive Plan Details - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan aims to establish a long-term incentive mechanism that aligns the interests of various stakeholders [6][8]. - The plan includes provisions for adjusting stock quantities and prices in response to corporate actions such as stock splits or dividends [9][10]. - The board will be authorized to handle all necessary procedures related to the implementation of the incentive plan [9][10].

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 1 | | | | | | 2025年第一次临时股东会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南京高华 科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东会议事规则》等相关 规定，特制定2025年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代理人) 的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确 认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-028 南京高华科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

南京高华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 3、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，南京高华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《南京高华科技股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如 下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、 解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《上市公司股权激 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-027 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本议案已经第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈新、宋晓阳为 公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京高华科技股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>》《南京高华 科技股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>摘要公告》（公告编 号：2025-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司高级管理 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 ...

Core Viewpoint - The company has established a performance assessment management method for its 2025 restricted stock incentive plan to enhance its long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align the interests of shareholders, the company, and core team members [1][2]. Summary by Sections Assessment Objectives - The purpose of this method is to effectively assess the eligible participants of the incentive plan and provide evaluation criteria for the release of restricted stocks during the lock-up periods [2]. Assessment Principles - The assessment will be based on principles of openness, fairness, and justice, closely linking the stock incentive plan with the performance and contributions of the participants to maximize the interests of the company and all shareholders [2]. Assessment Scope - The assessment applies to the participants defined in the incentive plan, including senior management who must be appointed by the board of directors, and all participants must hold a position in the company or its subsidiaries during the assessment period [2]. Assessment Period and Frequency - The assessment period covers the fiscal years 2025 and 2026, with evaluations conducted annually for both company-level performance and individual performance of the participants [2][5]. Assessment System - Company-level performance assessment for participants includes specific revenue growth targets: a minimum of 15% growth in 2025 and 30% in 2026, based on 2024 revenue figures. If the targets are not met, the corresponding restricted stocks will be voided [3][4]. - Individual performance assessments will follow existing compensation and evaluation regulations, categorizing results into five levels (A to E) with corresponding stock allocation ratios [4]. Assessment Procedures - The Human Resources Department, under the guidance of the board's compensation and assessment committee, will manage the assessment process and maintain records of the results [5]. Management of Assessment Results - Documents exceeding the retention period will be destroyed by the compensation and assessment committee, and any violations of obligations will result in warnings or disqualification from evaluation [5].

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 南京高华科技股份有限公司 二零二五年七月 1 南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性 ...