南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄庆安） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范 运作，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄庆安，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业 于合肥工业大学半导体器件专业，本科学历；1988年毕业于西北电讯工程学院半 导体物理与器件专业，硕士研究生学历；1991年毕业于东南大学半导体器件与微 电子技术专业，博士研究生学历。1991年5月至1993年12月任东南大学电子系讲 师；1994年1月至1996年4月任东南大学电子系副教授；1996年5月至今任东南大 学电子系、电子科学与工程学院教授，长期 ...

南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐峥） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营和会计信息披露情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐峥，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月毕 业于南京财经大学会计学专业，本科学历。1992年11月至2004年12月任盐城制药 有限公司财务部会计；2005年1月至2007年3月任上海迈伊兹咨询有限公司苏州分 公司项目经理；2007年3月至2012年11月任江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司 项目经理；2012年11月至20 ...

南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡磊） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡磊，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于 上海海运学院国际经济法（海商法）专业，本科学历；2017年毕业于中欧国际工 商学院EMBA，硕士研究生学历。2001年7月至2001年12月任中化国际贸易股份 有限公司职员；2002年1月至今任北京市天元律师事务所上海分所合伙人律师； 2021年5月至今任高华科技独立董事。 （ ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[18]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 345,770,831.28, representing a year-on-year increase of 1.35% compared to CNY 341,171,883.85 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 42.24% to CNY 55,649,408.55 from CNY 96,342,082.30 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.30, down 47.37% from CNY 0.57 in 2023[25]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, due to cost optimization strategies[18]. - The company achieved operating revenue of 345.77 million yuan in 2024, representing a growth of 1.35% compared to the previous year[38]. - Net profit for 2024 was 55.65 million yuan, a decrease of 42.24% year-on-year, attributed to increased production costs and reduced government subsidies[40]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 36,763,265.80, which represents 66.06% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchase is RMB 70,924,265.17, accounting for 127.45% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The board has approved a share buyback program of up to 50 million RMB to enhance shareholder value[18]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for advanced sensor technologies over the next three years[18]. - Research and development expenses accounted for 18.88% of operating revenue in 2024, an increase of 4.30 percentage points from 14.58% in 2023[25]. - The company filed 15 new patent applications and received 15 invention patents and 1 utility model patent authorization during the reporting period[41]. - The company is focusing on the development of MEMS sensor chips, with advancements in high-temperature and high-reliability pressure chip technology[92]. - The company has established a digital R&D platform to share and collaborate on R&D data, reducing development costs and time through simulation technology[45]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[18]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $200 million allocated for this purpose[180]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and product offerings in MEMS sensor technology, targeting new market demands[165]. - The company is committed to global expansion and compliance, transitioning from product export to technology standard output and ecosystem building, enhancing its competitive position in the global market[89]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company has completed the election and appointment of new board members and management, enhancing governance and operational efficiency[44]. - The company has established a robust investor relations management system to maintain communication with investors[173]. - The company conducted its annual general meeting on May 24, 2024, with all proposals approved and no rejections[174]. Risk Management - The company has disclosed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces risks related to high customer concentration, with a significant reliance on large state-owned enterprises for sales[116]. - The company is actively monitoring macroeconomic conditions and international political changes to mitigate potential operational impacts[123]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a MEMS sensor line, expected to contribute 200 million RMB in revenue within the first year[18]. - The company is actively involved in the development of new products, including wireless sensors and integrated pressure monitoring devices[41]. - The company has developed various high-reliability sensors that meet national and military standards, capable of operating in extreme environments, contributing to significant projects like manned spaceflight and lunar exploration[50]. Financial Health and Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -19,926,082.50 for 2024, an improvement from CNY -23,543,888.17 in 2023[24]. - The total operating cost for the period was CNY 172,779,226.34, which is a 13.54% increase compared to the previous year[134]. - The net cash flow from investing activities was -32,659,218.23, a decrease of 598,036,399.22 compared to the previous period, primarily due to the increase in cash received from the redemption of financial products[146]. Employee and Workforce Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 538, with 505 in the parent company and 33 in subsidiaries[198]. - The workforce consists of 325 production personnel, 20 sales personnel, 130 technical personnel, 9 financial personnel, and 54 administrative personnel[198]. - The company has established a competitive compensation system to attract and retain talent, including performance assessment and management policies[200].

（一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万 元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计） 32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和 零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,297.76万元。公司属于制造业行 业，中兴华在该行业上市公司审计客户104家。 南京高华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召 开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投 资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目"高华研发能力建设项目"达到预定 可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同 意，南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额 为 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合（《上市公 司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 南京高华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及（《公司 章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董 事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、 ...

南京高华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-017 南京高华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定对会计政策进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》和《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企 ...