证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-037 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含，下同），不超 过人民币 10,000 万元（含，下同）； ● 回购股份资金来源：公司超募资金； ● 回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含，下同），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方 案决议之 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-036 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,338,616 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 115,338,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.0366 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230368-03 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派王勇律师、成传耀律师（以下简称"本所律师"）出席 高华科技 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本见证法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-035 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 投资者可于 202 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-034 南京高华科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 6 | 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛 | 4,480,000 | 2.41 | | --- | --- | --- | --- | | | 赢新创业投资企业（有限合伙） | | | | 7 | 国投创合（上海）投资管理有限公司－发 | 4,200,000 | 2.26 | | | 展产业投资基金（有限合伙） | | | | 8 | 南京高感企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,248,000 | 1.75 | | 9 | 赵建平 | 3,000,000 | 1.61 | | 10 | 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增 | 2,271,160 | 1.22 | | | 长混合型证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条 件流通股 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202409 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | R 其他（线上电话会议） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件：参与调研机构名单 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | | | | | 地点 | 线上电话会议 | | | | 董事会秘书 陈新 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 财务总监 李来凭 证券事务代表 杨帅 | | | 投资者关系活动 | | 本次线上电话会议主要分为经营情况简析及交流问答环节。 | | 主要内容介绍 | | （本记录表中的预测类信息均为公司对 ...

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 1 | | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一： | 7 | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 7 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南 京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则 》等相关规定，特制定2024年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-033 南京高华科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例(%) | | 1 | 李维平 | 34,160,000 | 18.37 | | 2 | 单磊 | 25,270,000 | 13.59 | | 3 | 佘德群 | 21,770,000 | 11.71 | | 4 | 黄标 | 21,770,000 | 11.71 | | 5 | 陈新 | 5,600,000 | 3.01 | | 6 | 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新 | 4,480,000 | 2.41 | | | 创业投资企业（有限合伙） | | | 一、公司前十大股东持股情况 | 7 | 国投创合（上海）投资管理有限公司－发展 | 4,200,000 | 2.2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2024 was ¥158,081,641.97, representing a 9.70% increase compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥30,620,334.18, showing a decrease of 24.02% year-over-year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,617,928.11, down 25.26% from the previous year[18]. - The company's operating revenue for the reporting period increased by 13.98 million yuan, a year-on-year growth of 9.70%[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.68 million yuan, a year-on-year decline of 24.02%[19]. - Basic and diluted earnings per share both fell by 38.46% compared to the same period last year[20]. - The company achieved a total profit of ¥32,128,950.35 for the first half of 2024, down from ¥44,660,420.86 in the same period of 2023[178]. - The total comprehensive income for the period was -CNY 906,052.77, reflecting a decrease in overall financial performance[192]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% year-on-year, focusing on the development of advanced sensor technologies[1]. - Research and development expenses increased by 10.99 million yuan, a year-on-year increase of 58.94%, accounting for 18.76% of operating revenue[19]. - The company achieved a total R&D investment of ¥29,653,920.65, representing a 58.94% increase compared to ¥18,657,686.99 in the same period last year[52]. - R&D investment accounted for 18.76% of operating revenue, an increase of 5.81 percentage points from 12.95% in the previous year[52]. - The company is focusing on the development of core technologies related to sensor chips and networks, with ongoing projects for high-precision pressure sensors and measurement systems for commercial aerospace[48]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[1]. - The company plans to expand its market presence in the aerospace and rail transportation sectors due to increased demand[19]. - The company is actively expanding its market presence in the industrial products sector, particularly in high-speed rail and mining equipment, to enhance market share[65]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million allocated for potential deals[97]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's capabilities in AI-driven solutions, expected to be finalized by Q4 2024[1]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥67,180,209.57, indicating a significant cash outflow[18]. - The company's operating cash flow was negative at -¥67,180,209.57, indicating potential liquidity risks if this trend continues[72]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 33.09% to ¥425,203,515.73, indicating a reduction in liquidity[73]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, rising by 34.45% to ¥390,361,000.72, reflecting growth in sales revenue[74]. - The cash flow from investment activities was negative at -¥99,880,540.74, primarily due to the redemption of financial products[72]. Product Development and Innovation - The company has launched two new products in the sensor technology line, contributing to a 5% increase in sales in Q2 2024[1]. - The company is investing in new product development and enhancing its research capabilities to align with industry trends and government policies[23]. - The company has developed various types of sensors, including pressure, acceleration, temperature, humidity, and displacement sensors, with a focus on high reliability and integration[36]. - The company has successfully participated in key projects such as manned spaceflight, lunar exploration, and the Beidou project, demonstrating its capabilities in high-reliability sensor applications[36]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders starting from April 18, 2023[93]. - The company guarantees that all statements and commitments regarding share sales are true, accurate, and complete, with no omissions[104]. - The company will initiate share buyback measures if its stock price closes below the latest audited net asset value for 20 consecutive trading days[108]. - The company has established measures to compensate for any losses incurred due to unfulfilled commitments, including using cash dividends for compensation[128]. - The company has committed to timely disclosure of any unfulfilled promises made during the IPO process, ensuring accountability and transparency[126]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, integrating low-carbon and sustainable development concepts into daily management and product design[90]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[89]. - The company has maintained a strong focus on environmental management and employee awareness regarding environmental protection[90]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and adheres to various environmental protection laws[89].

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-031 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及通讯方式召开，公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方 式送达公司全体董事，于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出议案补充通知。 本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合 ...