证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-042 南京高华科技股份有限公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以 下简称"中兴华所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（ 特 殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部 控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所事项与天职国际进行事前沟通，天 职国际已明确知悉本事项且未提出异议。 南京高华科技股份有限公司 以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意 聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-044 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-043 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年 第三季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 综上，监事会同意该议案内容。 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 5 楼 511 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥89,271,794.38, representing a year-on-year increase of 12.89%[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.36% year-on-year to ¥14,597,963.95[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,344,421.87, down 34.22% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥247,353,436.35, an increase of 10.8% compared to ¥223,178,577.70 in the same period of 2023[14] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was ¥49,006,863.43, down from ¥66,717,480.20 in the same period of 2023, indicating a decline of 26.6%[15] - The net profit for Q3 2024 is CNY 45,218,298.13, a decrease of 25.5% compared to CNY 60,677,264.26 in Q3 2023[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 43,854,679.70, down from CNY 59,927,819.78 in the same period last year, reflecting a decline of 26.9%[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.24, compared to CNY 0.37 in Q3 2023, representing a decrease of 35.1%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,882,599.97, an increase of 27.32% year-on-year, accounting for 18.91% of operating revenue[3] - The company plans to continue expanding its R&D team and increasing investment in R&D projects, particularly in chip and sensor technology[6] - Research and development expenses increased significantly to ¥46,536,520.62 in 2024, compared to ¥31,917,926.09 in 2023, marking a rise of 45.8%[15] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[10] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥83,693,635.71 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is negative CNY 83,693,635.71, compared to negative CNY 48,374,903.69 in the same period last year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 is CNY 325,124,697.26, down from CNY 738,868,351.79 at the end of Q3 2023[20] - The net cash flow from investment activities for Q3 2024 is negative CNY 169,778,091.22, an improvement from negative CNY 468,394,451.76 in Q3 2023[20] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is negative CNY 51,995,992.83, compared to a positive CNY 1,124,040,399.53 in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,954,441,386.12, a slight increase of 0.97% from the end of the previous year[3] - Non-current assets totaled ¥303,411,632.19, an increase from ¥231,121,995.87 in the previous year, representing a growth of 31.2%[13] - Total liabilities amounted to ¥201,720,812.23, compared to ¥165,537,511.22 in 2023, reflecting an increase of 21.8%[13] - The company's short-term borrowings rose to ¥20,022,487.68, compared to ¥10,017,718.66 in 2023, marking a significant increase of 99.9%[12] Shareholder Actions - The company has repurchased a total of 479,123 shares, representing 0.2577% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 10,267,022.37[10] - The company has approved a share repurchase plan during the board meeting on August 27, 2024, to enhance shareholder value[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 2.46 percentage points year-on-year to 2.55%[3] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.08, down 27.27% year-on-year[3] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax of CNY -1,363,618.43 in Q3 2024, compared to CNY -749,444.48 in Q3 2023[16] - The total operating cash inflow for the first three quarters of 2024 is CNY 122,541,535.49, slightly lower than CNY 124,172,592.87 in the same period last year[18]

关于公司及相关人员收到江苏证监局行政监管措施 决定书的公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-041 南京高华科技股份有限公司 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明及采取的措施 公司及相关责任人收到上述警示函后，高度重视其中指出的相关问题，将严 格按照江苏证监局的要求积极整改，深刻反思、认真吸取教训，并在期限内向江 苏证监局提交书面报告。同时，公司将切实加强对证券法律法规的学习，规范募 集资金使用，强化信息披露事务管理，杜绝此类事件再次发生，促进公司健康稳 定和可持续发展，维护公司及全体股东的合法权益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日收到 中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-040 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购股份期限为自股东 大会审议通过回购股份方案之日起的 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《南京高华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 （公告编号：2024-030）及《南京高华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 现将公司回购股份的进展情况 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-039 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/3/12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 47.91 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2577% | | 累计已回购金额 | 1,026.70 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.74 元/股~26.08 元/股 | 特此公告。 南京高华科技股份有限公司董事会 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202409（2） | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参加公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 14：00-15 ： 00 | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长、总经理 李维平 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 陈新 财务总监 李来凭 独立董事 蔡磊 | | | ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-038 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 185,000 股，占公司总股本的比例为 0.0995%，回购成交的最高价 为 20.88 元/股，最低价为 19.74 元/股，支付的资金总额为人民币 3,789,318.28 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/3/12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 16 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； （4）查 ...