证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-023 二、风险控制措施 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义 务。 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施、控制投资风险；同时，公司内审部、 独立董事以及监事会均有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督和检 查，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的资金安全。 三、对公司的影响 南京高华科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-022 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 2 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京高华科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》 （公告编号：2024-021）。 特此公告。 南京高华科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 3 日 本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见 明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以 下项目： 单位：元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京高华 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高华科技"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股。公司每股发 行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-021 南京高华科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及实施地点 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公 司苏州紫芯微电子有限公司（以下简称"紫芯微"）、北京高星华辰传感科技有限 公司（以下简称"高星华辰"）为募集资金投资项目"高华研发能力建设项目"的共 同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施 地点。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股。公司每股发 行价格 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202407 R 特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 及人员姓名 详见附件：参与调研机构名单 时间 2024 年 7 月 24 日 2024 年 7 月 25 日 地点 南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 505 会 议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 人员姓名 证券事务专员 周睿 投资者关系活动 交流的主要问题及答复内容： 主要内容介绍 介绍了公司的基本情况、经营情况、2024 年经营计划及未来 发展战略。 1、近期关注到公司与抒微智能签订了合作协议，公司为什 么参投这家企业呢？业务上有什么协同吗？ 答：南京抒微智能科技有限公司是一家致力于高性价比激 光传感器技术开发及其应用解决方案产业化的科技型企业。该 公司围绕"Lidar+算法"的产品思想，通过激光传感器为行业提 供专业解决方案及智能模块。基于深度契合的发展规划、互补 共赢的产业优势和高度信赖的合作意向，双方一致同意在股权 合作的同时落实产业合作，以高华科技丰富 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由南京市 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 8、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售； 电子元器件制造；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售； 光电子器件制造；光电子器件销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联 网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集 成服务；技术服务、 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-019 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 132,800,000 股为基数， 每股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共 计派发现金红利 53,120,000 元，转增 53,120,000 股，本次分配后总股本为 185,920,000 股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2024 年 6 月 19 日。 股权登记日：2024 年 6 月 19 日 除权日：2024 年 6 月 20 日 本次上市无限售股份数量：25,368,800 股 上市日期：2024 年 6 月 20 日 是否涉及差异化分红送转：否 二、 有关咨询办法 联系部门：证券部 联系电话：025-85766153 特此公 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-018 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.4 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202405（4） R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2024年5月28日 南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会 地点 议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-016 南京高华科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届董事会及第三届监 事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》等相关规定，公司完成了新一届董 事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事会专门委员会委 员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式选举李维平先生、单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生担 任公司第四届董事会非独立董事，选举黄庆安先生、蔡磊先生、徐峥女士担任公 司第四届董事 ...