本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为14,070,000股。 本次股票上市流通总数为14,070,000股。 ● 本次股票上市流通日期为2024年12月2日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号），南京高华科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"高华科技"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）33,200,000股，并于2023年4月18日在上 海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为132,800,000股，其中有限售条件流通股104,572,657股， 无限售条件流通股28,227,343股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量共计11名，限售期为自取得高 华科技股份之日起36个月及高华科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内（以孰晚为 准） ...

北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230368-04 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派王勇律师、成传耀律师（以下简称"本所律师"）出席 高华科技 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本见证法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-048 南京高华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,827,602 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,827,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.2221 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.2 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对高华科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京 高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号），高华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量共 计 11 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-047 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 14,070,000 股。 本次股票上市流通总数为 14,070,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 2 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）， 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科 创板上市，发行完成后总股本为132,800,000股，其中有限售条件流通股104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-046 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一)至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 7 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南 京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...

1 2024年11月 02 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | | | | | 高华科技 (688539) | 投资评级 | 买入 | | 2024 年三季报点评：产品需求提升，加强研发投入 | | 维持评级 | | | 2024年11月01日 | | | | 收盘价(元): | 25.43 | | ◆ 事件 | 目标价(元): | 30.00 | | 公司10月30日公告,2024年前三季度实现营收(2.47亿元,+10.83%), | 公司基本数据 | | | 归母净利润(0.45 亿元,-25.48%),毛利率(56.41%,-0.76pcts),净利 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/3/12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 137.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7398% | | 累计已回购金额 | 3,179.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.74 元/股~28.00 元/股 | 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-045 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,375,417 股，占公司总股本的比例为 0.7398%， ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013503 分 类 发布机构 发文日期 1729184820000 南京高华科技股份有限公司、李维平、李来凭: 2023年5月15日,南京高华科技股份有限公司(以下简称公司)董事会审议通过了《关于使用超募资金 永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1.59亿元的超募资金永久补充流动资金。议案经董事会通过 后,公司未经股东大会审议便于次日进行了划转。2023年6月5日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过 上述议案。公司未及时履行披露义务,直至2024年4月26日,公司才在《2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》中披露前述事项,且披露的违规原因与事实不一致。 公司的上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告〔2022〕15号)第十条、第十二条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三 条第一款的规定。在前述事项中,公司董事长及总经理李维平、财务总监李来凭未能勤勉尽责,督促上市 公司规范使用募集资金,违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会 ...