证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-030 南京高华科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 7 月 15 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对 保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，通过向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公 告前 6 个月内（即 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 7 月 14 ...

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved several key proposals, including the company's summary and related matters [2] - The shareholders authorized the board of directors to handle matters related to the 2025 restricted stock incentive plan [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，高华科技发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》。 ...

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票 激励计划授予激励对象名单 （截止授予日） 姓名 职务 获授限制性股 票（股） 占授予总量的比 例（%） 占本激励计划公告时公司 股本总额的比例（%） 陈新 董事、董事会秘 书 80,000 3.80 0.04 宋晓阳 职工代表董事 80,000 3.80 0.04 蒋治国 副总经理 100,000 4.75 0.05 兰之康 副总经理、核心 技术人员 100,000 4.75 0.05 李来凭 财务总监 100,000 4.75 0.05 胡建斌 副总经理、核心 技术人员 80,000 3.80 0.04 董事会认为需要激励的其他 人员（共69人） 1,563,671 74.33 0.84 合计 2,103,671 100.00 1.13 一、限制性股票分配情况及数量 注： 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 南京高华科技股份有限公司 董事会 2025年8月1日 1 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-030 南京高华科技股份有限公司 一、核查的范围和程序 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 7 月 15 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，通过向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对内幕信息知情人在 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-033 南京高华科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2025 年 8 月 1 日 股权激励权益授予数量：第二类限制性股票 2,103,671 股，占公司股本总 额 185,920,000 股的 1.13%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 根据《南京高华科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，根据 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会的授 权，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第八次会议以及第四届董事会薪 酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，同意以 2025 年 8 月 1 日为授予日，向符合条件的 75 名激励对象 授予第二类限制性股票 2,103 ...

南京高华科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的 核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的 激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的 激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际 控制人及其配偶、父母、子女。 （截止授予日） 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《南京高华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公 司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截止 授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入《激励对象名单》的人员具备 ...

北京市尚公（南京）律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词汇具有指定含义: | 高华科技/公司/本公司 | 指 | 南京高华科技股份有限公司(含下属于公司) | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市尚公(南京)律师事务所关于南京高华科 技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予 | | | | 事项的法律意见书》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 《考核办法》 | 指 | 《南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票 | 指 | 第二类限制性股票,即满足归属条件后,按本激励 计划约定的归属安排,激励对象获得公司发行的 A | | | | 股普通股,股票来源为公司从二级市场回购的本公 | | | | 司人民币 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 拟参与 ...

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-031 南京高华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,541,075 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,541,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.0487 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0487 ...

北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230368-06 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派王勇律师、成传耀律师（以下简称"本所律师"）出席 高华科技 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 ...