Semiconductor Industry Trends - The semiconductor industry is experiencing a prolonged "low operation" state with high inventory, low demand, and reduced investment, expected to continue into 2023[8]. - Growth in IoT and sensor applications is anticipated to drive demand, particularly in smart homes, industrial automation, smart transportation, and agriculture[9]. - Breakthroughs in new materials and manufacturing technologies, such as GaN and SiC, are expected to enhance semiconductor performance and reduce chip sizes[9]. - The company is facing ongoing geopolitical challenges that may impact its future operations and market strategies[8]. Company Operations and Governance - The company plans to strengthen internal operations through organizational changes focusing on quality, cost, and service improvements[12]. - The company held four shareholder meetings in 2023, with significant resolutions including the approval of bank loan guarantees and financial budget reports[14]. - The company has appointed new board members, including the election of Shu Kai as a non-independent director[27]. - The company’s core technical personnel hold significant shares, with the highest being 687.71 million shares held by two individuals[22]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through operational upgrades and strategic market expansions[12]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 13,695,857.25, with a cash dividend amount of RMB 14,772,760.00, representing 107.86% of the net profit[38]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive profits for the reporting period[38]. - The company has a cash dividend policy that protects the rights of minority investors, with clear standards and procedures for profit distribution[44]. - The company is committed to a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when profits and cash flow allow[119]. - If the company has profits and meets the conditions for cash dividends but the board does not propose a cash profit distribution plan, it must disclose the reasons in its periodic reports[124]. Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable development, focusing on reducing carbon emissions and improving energy efficiency as part of its corporate social responsibility[52]. - The company emphasizes compliance with environmental laws and regulations, actively promoting energy conservation and emission reduction[51]. - The company has established and implemented an environmental management system in accordance with ISO14001 standards[59]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with multiple plans registered for different facilities[57]. - The company reported a total of 95.756 tons of waste distillate and kettle residue for incineration, with a corresponding weight of 128.775 tons[55]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 584, with 4 holding doctoral degrees and 23 holding master's degrees[42]. - The company has conducted various training programs to enhance employee skills and compliance awareness, focusing on operational and safety training[67]. Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors through multiple communication channels, including performance briefings and interactive platforms[74]. - The company has established a robust investor relations management system to protect shareholder interests[91]. - The company must ensure that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights are fully protected[124]. Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 20,707.52 million RMB from related party transactions during the reporting period[157]. - The company engaged in daily related party transactions to meet business development and operational needs, ensuring fair pricing based on market rules[158]. - The company plans to minimize related party transactions to avoid adverse impacts on the interests of shareholders[145]. - The company has established fair pricing principles for unavoidable related party transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[149]. Stock Management and Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its pre-IPO shares for 36 months from the date of listing[93]. - The company will not sell its pre-IPO shares during the lock-up period and will comply with relevant regulations regarding share reduction after the lock-up period[94]. - The company has made commitments regarding share reduction that will be strictly followed, ensuring compliance with the latest regulatory requirements[95]. - The company must hold a board meeting within 10 trading days to review the share repurchase proposal if stock price stabilization measures are triggered[163]. Revenue Growth and Market Expansion - The company reported a total revenue of $5.2 billion for the fiscal year 2023, representing a 15% increase year-over-year[198]. - User base grew to 150 million active users, an increase of 20% compared to the previous year[198]. - The company expects revenue growth to accelerate to 18% in the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[198]. - Investment in R&D increased by 25% to $400 million, focusing on innovative technologies and product development[198]. - The company plans to expand into three new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[198].

中巨芯科技股份有限公司审计委员会监督 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了监督。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费 总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对中巨芯2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月13日出具的《关于同意中巨芯科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）36,931.90万股，每股发行价格为人民币5.18元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00元，扣除 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 全泽，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位， 注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任申银万国证券股份有限公司 投资银行部高级经理；2001 年 5 月至 2012 年 5 月，任华龙证券股份有限公司副 总裁；2012 年 6 月至 2021 年 1 月，任上海迪丰投资有限公司总经理；2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任上海玑米商务咨询有限公司合伙人、监事；现任上海容修 荟企业管理咨询有限公司监事 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-007 中巨芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》的规定，将中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不 含税）89,72 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-009 中巨芯科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性； 2、在未来经营中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求 变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险、无法实现投资预期等风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 1 一、增资暨关联交易概述 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中巨芯"）拟与徐州 盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）、宁 波云德半导体材料有限公司（以下简称"云德半导体"）共同以现金方式合计向 参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）增资 11,300.00 万元，其中公司拟增资 4,520.00 万元认缴新增注册资本 4,520.00 万元，盛芯基金 拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元，云 ...

2023年度，公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-999.36 万元，仍为负值。 2023年度，公司部分产品产线尚未实现规模效应，面临较高的折旧压力， 叠加当年确认了1,634.85万元股份支付费用的影响，使得公司扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为负。公司生产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）批复，中巨芯科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 36,931.90 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 191,307.24 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 180,675.03 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持 续督导期间为 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 10—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕619 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中巨芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中巨芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 中巨芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对中巨芯向参股公司增资暨关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 晶恒希道是公司的参股公司，因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、 公司董事吴桂芳担任晶恒希道董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的规定，晶恒希道为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大 资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易标的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计 总资产1%以上，本次关联交易尚需提交股东大会审议。 二、增资标的暨关 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 四、资质（证明）材料复印件………………………………… ...