中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余伟平，已充分了解并同意由提名人中巨芯科技股份有限公司董事会提 名为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中巨芯科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-038 中巨芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同 意提名余伟平先生、徐静女士和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 其中徐静女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人石建宾，已充分了解并同意由提名人中巨芯科技股份有限公司董事会提 名为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中巨芯科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-034 中巨芯科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1% 且持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）（以下简称"远致富海"或"转让 方"）保证向中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 10 月 25 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 本次询价转让的价格为 6.88 元/股，转让的股票数量为 26,136,299 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价 转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动后，远致富海持股比例由6.77%减少至5.00%（经计 算约为 4.999993%，四舍五入保留两位小数为 5.00%，下 ...

中巨芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中巨芯科技股份有限公司 股票简称：中巨芯 股票代码：688549 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙） 注册地址及通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗街道梨园路 333-3号招商中环2栋2层201 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年10月31日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中巨芯科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日， ...

中国国际金融股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"组织券商"）受中巨芯科技股份有限公司 （以下简称"中巨芯""上市公司"）股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙） （以下简称"远致富海"或"转让方"）委托，担任本次中巨芯股东向特定机构投资者 询价转让（以下简称"本次询价转让"）的组织券商。 经核查，组织券商就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询 价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 10 月 25 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 参与转让的股东名称 | 截至 2024 年 | 10 月 25 | 日收 | 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 盘持股数量（股） | | ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------| | | | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 海通证券 | 东吴基金 | 富安达基金 | 广发基金 | | | 东方基金 | 红杉中国 | 源乘投资 | 华宝基金 | | | 贵诚信托 | 南华基金 | 浦银安盛 | 博笃投资 | | | 晨燕资管 | 峰境私募 | 峰岚资管 | 途灵资管 | | ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-033 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （Grandit_IR@grandit.com.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提 供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日 16:00-17:00 举行 2024 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.ssei ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-032 中巨芯科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）保证向中巨芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 10 月 28 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 6.88 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价，公司股东询价转让（以下简称"本次询价转 让"）初步确定的转让价格为 6.88 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者共 22 名，涵盖了基金管理公司、 合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人、期货公司等专业机构投资者。 参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 4,262 万股，对应 有效认购倍数约为 1.6 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 12 名， 拟受让股份总数为 26,136,299 股。 ...