中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。为尽快实现第二届监事会履行 相应义务和职责，全体出席监事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届监 事会第一次会议的义务，全体出席监事对公司第二届监事会第一次会议的召集 和召开程序不存在任何异议，本次会议通知于同日 2024 年第一次临时股东大会 后以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐建仙女 士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-042 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举公司监事吴瑷鲡女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-041 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 353 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 973,669,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 973,669,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9097 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9097 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 02F2021066100020 号 致：中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东 大会进行 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------------------------|-------|------------|------------|----------------| | | | | | | | | | R 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 中信证券 | | 东北证券 | 国信证券 | 中邮证券 | | | 招商证券 | | 易方达基金 | 华夏基金 | 国投瑞银基金 | | 参与单位名 | 博时基金 | | 天弘基金 | 融通基金 | 景顺长城基金 | | 称 | 平安基金 | | 华安基金 | 诺安基金 | 富荣基金 | | | ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 2：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集 | | | 资金向全资子公司出资及增资的议案 7 | | 议案 | 3：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 5：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 10 | | 议案 | 6：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 11 | 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held a Q3 2024 earnings presentation on November 8, 2024, via the Shanghai Stock Exchange online platform [1][2] - The event included interactive Q&A sessions with investors [2] Group 2: Shareholder Inquiry and Transfer - On November 1, 2024, the company disclosed a shareholder inquiry transfer report, where Shenzhen Yuan Zhi Fu Hai No. 11 Investment Enterprise transferred a total of 26,136,299 shares [2] - The transfer involved 12 institutions, with a price of 6.88 CNY per share, totaling approximately 180 million CNY [2] Group 3: Strategic Planning - The company’s first five-year development phase (2019-2023) focused on electronic chemical materials for integrated circuit manufacturing [3] - The second phase (2024-2028) will expand into semiconductor materials through self-built projects and industry mergers and acquisitions [3] Group 4: Financial Performance and Outlook - The company’s gross margin for Q3 2024 remained stable but low, with some products still in the market introduction phase [3][4] - The company aims to adjust production strategies based on downstream customer demand and market changes to enhance gross margins [3] Group 5: Company Position and Recognition - The company is recognized as a vice-chairman unit of the Integrated Circuit Materials Industry Technology Innovation Alliance and is one of the few producing electronic chemical products, special gases, and precursor materials [4][5] - It has received multiple industry awards and qualifications, including the "Best Growth Award" and recognition as a top ten enterprise in the electronic chemical materials sector [5]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-036 中巨芯科技股份有限公司 关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实 施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据国内外市场与客户的 需求变化，结合公司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，"中巨芯潜 江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目"二期部分项目拟将不再使用募集资金投入， 计划将该项目尚未使用的募集资金 69,200.00 万元投入到"10.07 万吨/年电子湿化 学品扩能改造项目"、"集成电路用先进电子化学材料项目（一期）"和"电子级硫 酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目"中，对应拟使用募集资金投资金额分别 为 25,200.00 万元、35,000.00 万元和 9,000.00 万元，新增募投项目的项目资金不 足部分，公司将通过自有或自筹资金解决。 本次募投项目变更相关事项符合公司经营管理和发展的需要，不会对公 司的正常经营 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-039 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件 方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地 点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：在保证 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中巨芯科技股份有限公司董事会，现提名余伟平先生、徐静女士、石 建宾先生为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任中巨芯科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中巨芯科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人徐静，已充分了解并同意由提名人中巨芯科技股份有限公司董事会提名 为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中巨芯科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...