中巨芯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号―规范运作》等要求，中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生以及 2024 年度 任期届满离任的独立董事鲁瑾女士、全泽先生对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及离任 独立董事鲁瑾女士、全泽先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主 要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利害关系、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董 ...

公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前主要从事电子湿化学品、电 子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电 路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产 业发展不可或缺的关键性材料。2024 年，公司实现营业收入 102,950.45 万元、 利润总额 1,476.34 万元。其中，电子湿化学品板块营业收入达 74,906.40 万元， 较上年同比增长 15.32%；电子特种气体及前驱体板块营业收入达 24,664.03 万 元，较上年同比增长 43.72%。 2025 年是公司"二五"战略落地的关键之年，基于国内半导体制造支撑 业的发展态势研判，公司以"追求领先，贯穿文化、战略、执行，升管理水平； 对标卓越，立足效率、安全、品质，强运营能力；持续创新，聚焦技术、产品、 模式，提发展质量"为工作指导思想，全面推进年度战略目标的实现。 （一）积极进取，市场版图持续扩张 2024 年，公司积极加大市场开拓力度，谋划产业布局，实现海内外市场进 一步拓展。电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸等产品获得境内多家重点客 户批量供应订单；部分产品已在境外多家重点客户测试或获 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-010 中巨芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-005 中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 监事会认 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-004 中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定， 切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治 理，提升规范运作水平，严格执行股东大会各项决议，推动公司持续健康稳定 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。 公司现任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离 任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报 告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-007 中巨芯科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），不送红股，不进行资 本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中巨芯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the reporting period was RMB 10.02 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -RMB 10.08 million[3]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2024, was RMB 98.87 million, with a proposed cash dividend of RMB 0.05 per 10 shares, totaling RMB 7.39 million[7]. - The company has not yet achieved profitability, primarily due to high depreciation pressure and increasing management costs from expanding operations and rising R&D investments[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.87% to ¥10,015,179 in 2024 from ¥13,695,857 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities fell by 40.91% to ¥59,694,918 in 2024, down from ¥101,019,333 in 2023[23]. - Basic earnings per share decreased by 36.36% to ¥0.007 in 2024, compared to ¥0.011 in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,029,504,485, representing a 15.16% increase compared to ¥894,015,891 in 2023[23]. Market and Competitive Landscape - The company faced a decline in sales gross margin due to market competition, resulting in a decrease in product sales prices[3]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[16]. - The company reported a decline in sales prices of certain products due to intensified market competition, impacting overall profitability[25]. - The company plans to continue focusing on market expansion and product development to counteract competitive pressures[25]. - The semiconductor industry is expected to see a slight recovery in 2024, but risks of significant performance decline or losses remain due to intensified competition and international trade tensions[77]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced semiconductor technologies, with a budget allocation of 150 million RMB for the upcoming year[16]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 7.10% in 2024, slightly down from 7.12% in 2023[25]. - The company achieved a 14.90% increase in R&D expenses, totaling approximately ¥73.14 million compared to ¥63.66 million in the previous year[62]. - The company has developed core technologies in electronic wet chemicals, specialty gases, and precursor materials, contributing to its competitive edge in the market[56]. - The company is focused on customized technical development for clients in the integrated circuit sector, ensuring seamless integration of production and testing processes[64]. Strategic Initiatives - The company plans to retain all undistributed profits for future distribution, without any capital reserve transfer to increase share capital or issuing bonus shares[7]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of identifying at least three potential candidates by the end of Q2[16]. - The company is actively integrating operations with key subsidiaries to enhance its presence in the global semiconductor supply chain[121]. - The company plans to enhance its international operations through investments, mergers, and collaborations, aiming to become a trusted partner in the semiconductor industry and increase its market share[122]. - The company will leverage its platform advantages to pursue mergers and acquisitions, seeking high-quality domestic and international targets[123]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system covering all business segments, ensuring effective management of daily operations and financial reporting[169]. - The company emphasizes the importance of independent directors in governance, with the current independent directors having significant legal and financial expertise[133]. - The total number of core technical personnel and senior management is crucial for the company's operational efficiency, with a focus on retaining experienced individuals[131]. - The company has maintained a stable leadership structure with key personnel serving in their roles for several years, ensuring continuity in management[137]. - The company has a structured approach to board member tenure, ensuring compliance with regulations regarding independent directors[132]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to sustainable development and actively integrates ESG principles into its daily operations[173]. - The company has implemented ISO 14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental management standards[191]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 2,002 tons during the reporting period through optimized production processes[188]. - The company has established and is operating pollution prevention facilities in accordance with environmental laws and regulations[182]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[186]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20% to 1.44 billion RMB[16]. - The company plans to invest in expanding its electronic chemical products capacity and advanced materials for integrated circuit manufacturing[153]. - The company aims to achieve high-quality development by focusing on innovation and product iteration, particularly in electronic chemical materials such as electronic wet chemicals and precursor materials[121]. - The company is focused on expanding its market boundaries and exploring localization strategies in overseas markets, particularly targeting well-known semiconductor enterprises[121]. - The company plans to complete the construction of its "Reliable Culture" framework by 2024, fostering a unified corporate culture among all employees[123].

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3700 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中巨芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中巨芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 中巨芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金 ...

国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司增加2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增 加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒恺回避表决，出席会议的非 关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 3 月 30 日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审 议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为： 公司增加的 2025 年度 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 页 | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 13 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 四、资质（证明）材料复印件……………………………… ...