（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石建宾，男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 7 月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘 书长助理、副秘书长；现任天津金海通半导体设备股份有限公司、广东天承科技 股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司第二届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其他附属企业任职，未 从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其 他利益。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公 司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履 职期间不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《中巨芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度 召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作 用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁瑾，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 鲁瑾于 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任 中国电子材料行业协会经技部主任、秘书处常务副秘书长；现任北京万胜博迅高 科技发展有限公司监事，北京八亿时空液晶科技股份有限公司 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《中巨芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切 实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 全泽，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位， 注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任申银万国证券股份有限公司 投资银行部高级经理；2001 年 5 月至 2012 年 5 月，任华龙证券股份有限公司副 总裁；2012 年 6 月至 2021 年 1 月，任上海迪丰投资有限公司总经理；2021 年 1 月至 2023 年 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《中巨芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切 实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余伟平，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，执业律师。余伟平于 1993 年 8 月至 2001 年 8 月任中国华润总公司开发 部业务经理；2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任北京市中策律师事务所律师；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，历任恒泰证券股份有限公司投资银行部副总经理、总经 理；2012 年 11 月至 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为独立董事积极参加公司董事会、股东大会，忠实履行 独立董事职责。本人对会议各项议案认真审议，以勤勉尽责的态度，充分发挥专 业特长，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。 本人作为独立董事出席董事会及股东大会情况如下： | | | 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《中巨芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切 实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐静，女，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，澳洲注册会计师。2011 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-011 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的财务状 况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并 报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。 2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计51,392,869.87元。 具体情况如下表所示： 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 包含 2024 年前三季度已计提的减值准备。2024 年前三季度减值准备情况详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2024 年前三 季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。 单位：人民币元 项 目 2024年年度计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 2,515,144.32 其他应收款坏账损失 317,957.93 小计 2,833,102 ...

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健 所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， ...

中巨芯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号―规范运作》等要求，中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生以及 2024 年度 任期届满离任的独立董事鲁瑾女士、全泽先生对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及离任 独立董事鲁瑾女士、全泽先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主 要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利害关系、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会由全泽先生、余伟平先生和刘云华先生组成， 其中全泽先生担任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第 二届董事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届 董事会审计委员会委员，由徐静女士、余伟平先生和刘云华先生组成，其中徐静 女士担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了 会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 案》 | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第一届董事 | | 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 | | 会审计委员 | 2024.3.15 | 2023 4、《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 | | 会第十次会 ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易预计是中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常 经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价 格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联 人之间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务 或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成 较大依赖。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-008 中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增 加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒恺回避表决，出席会议的 非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相 ...