中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《中巨芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切 实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 全泽，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位， 注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任申银万国证券股份有限公司 投资银行部高级经理；2001 年 5 月至 2012 年 5 月，任华龙证券股份有限公司副 总裁；2012 年 6 月至 2021 年 1 月，任上海迪丰投资有限公司总经理；2021 年 1 月至 2023 年 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-006 中巨芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 180,675.03 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 3,863.39 | | 二、使用募集资金金额 | 152,249.67 | | 其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金） | 68,347.67 | | 2.闲置募集资金补充流动资金 | - | | 3.使用闲置募集资金进行现金管理 | 65,902.00 | | 4.使用超募资金补充流动资金 | 18,000.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 32,288.75 | | 四、募集资金专户实际余额 | 32,378.40 | | 五、差异（注） | -89.65 | 注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-011 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的财务状 况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并 报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。 2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计51,392,869.87元。 具体情况如下表所示： 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 包含 2024 年前三季度已计提的减值准备。2024 年前三季度减值准备情况详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2024 年前三 季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。 单位：人民币元 项 目 2024年年度计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 2,515,144.32 其他应收款坏账损失 317,957.93 小计 2,833,102 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会由全泽先生、余伟平先生和刘云华先生组成， 其中全泽先生担任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第 二届董事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届 董事会审计委员会委员，由徐静女士、余伟平先生和刘云华先生组成，其中徐静 女士担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了 会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 案》 | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第一届董事 | | 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 | | 会审计委员 | 2024.3.15 | 2023 4、《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 | | 会第十次会 ...

公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-012 中巨芯科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板集成电路制造环节行业集 体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/ ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易预计是中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常 经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价 格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联 人之间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务 或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成 较大依赖。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-008 中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增 加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒恺回避表决，出席会议的 非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相 ...

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健 所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， ...

中巨芯科技股份有限公司 根据《中巨芯科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 审计委员会对天健所履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的基本信息、投资 者保护能力、诚信记录、独立性及过往审计工作情况等进行了严格核查。2024 年 10 月 18 日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。 董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 履行职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则认真履职，对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-009 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中巨芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | | 2024 钟建国 | | | 年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 2024 | 年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务 ...