公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前主要从事电子湿化学品、电 子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电 路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产 业发展不可或缺的关键性材料。2024 年，公司实现营业收入 102,950.45 万元、 利润总额 1,476.34 万元。其中，电子湿化学品板块营业收入达 74,906.40 万元， 较上年同比增长 15.32%；电子特种气体及前驱体板块营业收入达 24,664.03 万 元，较上年同比增长 43.72%。 2025 年是公司"二五"战略落地的关键之年，基于国内半导体制造支撑 业的发展态势研判，公司以"追求领先，贯穿文化、战略、执行，升管理水平； 对标卓越，立足效率、安全、品质，强运营能力；持续创新，聚焦技术、产品、 模式，提发展质量"为工作指导思想，全面推进年度战略目标的实现。 （一）积极进取，市场版图持续扩张 2024 年，公司积极加大市场开拓力度，谋划产业布局，实现海内外市场进 一步拓展。电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸等产品获得境内多家重点客 户批量供应订单；部分产品已在境外多家重点客户测试或获 ...

中巨芯科技股份有限公司 根据《中巨芯科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 审计委员会对天健所履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健所的基本信息、投资 者保护能力、诚信记录、独立性及过往审计工作情况等进行了严格核查。2024 年 10 月 18 日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。 董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 履行职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则认真履职，对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-009 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中巨芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | | 2024 钟建国 | | | 年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 2024 | 年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务 ...

公司代码：688549 公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-012 中巨芯科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板集成电路制造环节行业集 体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/ ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-006 中巨芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 180,675.03 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 3,863.39 | | 二、使用募集资金金额 | 152,249.67 | | 其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金） | 68,347.67 | | 2.闲置募集资金补充流动资金 | - | | 3.使用闲置募集资金进行现金管理 | 65,902.00 | | 4.使用超募资金补充流动资金 | 18,000.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 32,288.75 | | 四、募集资金专户实际余额 | 32,378.40 | | 五、差异（注） | -89.65 | 注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-010 中巨芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-005 中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 监事会认 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-004 中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定， 切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治 理，提升规范运作水平，严格执行股东大会各项决议，推动公司持续健康稳定 发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。 公司现任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离 任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报 告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-007 中巨芯科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），不送红股，不进行资 本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中巨芯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...