证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-050 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 281 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 973,529,759 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 973,529,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.9003 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易的核查意见 （一）增资标的基本情况 公司增资标的基本情况如下： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对中巨芯向参股公司增资暨关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、增资暨关联交易概述 晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）以现金购买Heraeus Conamic UK Limited（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"购买交易"）， 标的公司股权已于近日完成交割，具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于重要参 股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-027）和2024年12月1 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-048 中巨芯科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 相关风险提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中巨芯"）拟以现金 方式向参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）增资 2,600 万元。徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛 芯基金"）和宁波云德半导体材料有限公司（以下简称"云德半导体"）放弃对 晶恒希道本次的优先增资权。本次增资后，公司对晶恒希道的持股比例由 40.00% 变为 49.81%，晶恒希道仍为公司的参股公司。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第 二届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。本次关联交 易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、增资暨关联交易概述 晶恒希道以现金 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-049 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 6 | 二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-046 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、 陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营 所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2025 年度日常关联交易预计事项， 并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。 公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联 交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-045 中巨芯科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常经营 的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协 商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之 间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收 入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、 陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申 请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）36,931.90 万股，每股发行 价格 5.18 元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。公司已对上述募 集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户的相关监管协议。 二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开了公司第一届董事会第二十九次会议和第一届 监事会第十五次会 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-043 中巨芯科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 公司第二届董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限 公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）和 《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-038）。 （二）董事长、副董事长选举情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，董事会同意选举公司董事童继红先生担任公司第二届董事会董事长， 董事会同意选举公司董事张昊玳女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通 ...