证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-046 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、 陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营 所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2025 年度日常关联交易预计事项， 并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。 公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联 交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申 请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）36,931.90 万股，每股发行 价格 5.18 元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。公司已对上述募 集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户的相关监管协议。 二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开了公司第一届董事会第二十九次会议和第一届 监事会第十五次会 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-043 中巨芯科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 公司第二届董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限 公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）和 《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-038）。 （二）董事长、副董事长选举情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，董事会同意选举公司董事童继红先生担任公司第二届董事会董事长， 董事会同意选举公司董事张昊玳女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-041 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 353 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 973,669,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 973,669,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9097 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9097 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 02F2021066100020 号 致：中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东 大会进行 ...

中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。为尽快实现第二届监事会履行 相应义务和职责，全体出席监事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届监 事会第一次会议的义务，全体出席监事对公司第二届监事会第一次会议的召集 和召开程序不存在任何异议，本次会议通知于同日 2024 年第一次临时股东大会 后以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐建仙女 士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-042 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举公司监事吴瑷鲡女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------------------------|-------|------------|------------|----------------| | | | | | | | | | R 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 中信证券 | | 东北证券 | 国信证券 | 中邮证券 | | | 招商证券 | | 易方达基金 | 华夏基金 | 国投瑞银基金 | | 参与单位名 | 博时基金 | | 天弘基金 | 融通基金 | 景顺长城基金 | | 称 | 平安基金 | | 华安基金 | 诺安基金 | 富荣基金 | | | ...

中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 2：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集 | | | 资金向全资子公司出资及增资的议案 7 | | 议案 | 3：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 5：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 10 | | 议案 | 6：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 11 | 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held a Q3 2024 earnings presentation on November 8, 2024, via the Shanghai Stock Exchange online platform [1][2] - The event included interactive Q&A sessions with investors [2] Group 2: Shareholder Inquiry and Transfer - On November 1, 2024, the company disclosed a shareholder inquiry transfer report, where Shenzhen Yuan Zhi Fu Hai No. 11 Investment Enterprise transferred a total of 26,136,299 shares [2] - The transfer involved 12 institutions, with a price of 6.88 CNY per share, totaling approximately 180 million CNY [2] Group 3: Strategic Planning - The company’s first five-year development phase (2019-2023) focused on electronic chemical materials for integrated circuit manufacturing [3] - The second phase (2024-2028) will expand into semiconductor materials through self-built projects and industry mergers and acquisitions [3] Group 4: Financial Performance and Outlook - The company’s gross margin for Q3 2024 remained stable but low, with some products still in the market introduction phase [3][4] - The company aims to adjust production strategies based on downstream customer demand and market changes to enhance gross margins [3] Group 5: Company Position and Recognition - The company is recognized as a vice-chairman unit of the Integrated Circuit Materials Industry Technology Innovation Alliance and is one of the few producing electronic chemical products, special gases, and precursor materials [4][5] - It has received multiple industry awards and qualifications, including the "Best Growth Award" and recognition as a top ten enterprise in the electronic chemical materials sector [5]