中巨芯科技股份有限公司 章 程 | | | 中巨芯科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中巨芯科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式发起设立， 原在衢州市市场监督管理局注册登记，现迁入至浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330802MA29U4396U。 第三条 公司于 2023 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 36,931.90 万股， 于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：中巨芯科技股份有限公司 公司英文名称：Grandit Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 ...

2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效益和 管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司负责人力资源的部门等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公 司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第四条 公司董事会决定高级管理人员的薪酬方案；公司股东会决定董事的 薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其 ...

中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、部 门规章，以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 与关联人有利害关系的董事、股东就关联事项进行表决时，应采取 回避措施； （四） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价、有偿" 原则，关联交易的价格或收费原则上不 ...

中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《指引》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人 ...

中巨芯科技股份有限公司 融资与对外担保制度 中巨芯科技股份有限公司 融资与对外担保制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一条 为了规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资与对 外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《中巨芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资与对外担保实行 ...

中巨芯科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 中巨芯科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一条 为了进一步加强和规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨 芯"）的资金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借 ...

中巨芯科技股份有限公司 股东会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 股东会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中巨芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会 议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，保证公司股东充分行使权力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董 ...

中巨芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 中巨芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 中巨芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、已经经评估后的实物资产或无形资产或其他法律法规及规范性 文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （四）向控股或参股企业追加投资； （五）收购其他公司资产； （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三） ...

中巨芯科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 募集资金管理制度 中巨芯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资 者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 中巨芯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新 ...