中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《中巨芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本 ...

中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、部 门规章，以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 与关联人有利害关系的董事、监事、股东就关联事项进行表决时，应 采取回避措施； （四） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价、有偿"原 则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准 ...

中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《指引》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成 ...

中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他有关 规定，结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露 的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、收购 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-001 中巨芯科技股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨 投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的 用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否取得、土 地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性； 2、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报 备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险； 3、本次对外投资事项是中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于 自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可 能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险 和管理风险等。 重要内容提示： 投资项目名称：集成电路制造用先进电子化学材料项目 项目实施主体：中巨芯 ...

Group 1: Company Overview - Zhongjuxin Technology Co., Ltd. is focusing on electronic chemical materials, including electronic wet chemicals, electronic special gases, and precursor materials [2][3]. - The company has completed its first five-year strategic plan (2018-2023) and is now expanding its strategy to include semiconductor materials [3][4]. Group 2: Production Capacity Expansion - The company plans to increase the production capacity of high-purity hydrogen chloride gas from 1,500 tons/year to 5,500 tons/year in two phases [4][5]. - Electronic-grade tungsten hexafluoride production will expand from 200 tons/year to 600 tons/year, and electronic-grade hexafluorobutadiene will increase from 25 tons/year to 175 tons/year [5]. - Additional expansions include electronic-grade nitric acid (30,000 tons/year), electronic-grade hydrochloric acid (16,000 tons/year), and electronic-grade hydrofluoric acid (38,000 tons/year) [5]. Group 3: Market Strategy and Future Outlook - The company aims to enhance its market share in electronic wet chemicals and electronic special gases through competitive market strategies [4][6]. - The potential market growth for 2024 is expected to come from the recovery of the semiconductor industry and the expansion of overseas market channels [6].

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律法规和规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中巨芯科技股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有 ...

2023 年 12 月 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案 | 2：关于开展票据池业务的议案 8 | 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华泰证券、海通证券、中泰证券、野村东方证券、安信证 券、长江证券、东北证券、上海证券、人保资管、国君资 管、中泰资管、国盛资管、长江资管、东方资管、南方基 参与单位名称 金、华夏基金、华泰保兴基金、招商基金、富安达基金、 中信保诚基金、于翼资管、勤辰资产、上证自营、光大永 明、永赢基金、盘京投资、茗辉基金、敦和资管、月阑投 ...

中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-017 是否需要提交股东大会审议：否 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 | | | | | 本次增加 | 占同类 | | | 预计金额 与 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 2023 年 | 本次拟 | 后 2023 | 业务比 | 2023 年 1-11 月 | 2022 年 | 年 1-11 | | 类别 | 关联人 | 度原预 | 增加预 | 年度预计 | 例 | 实际发生金额 | 度实际发 | 月实际发 | | | | 计金额 | 计金额 | | | （未经审计） | 生金额 | 生金额差 | | | | | | 金额 | （%） | | | 异较大原 | | | | | | | | | | 因 | ...