本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-015 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0275 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.02 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 ิ鹿ધ上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）: 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）: 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见。 02F2021066100017 号 致:中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月08日 16:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 董事会秘书：陈立峰 人员姓名 财务负责人：孙琳 投资者关系活 1.请问 1.公司目前制订了市值管理计划或方案了吗？ ...

中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-014 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19e5suRDiEM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 is ¥28,234,524.97, a decrease from ¥30,210,034.33 in the same period last year, representing a decline of approximately 6.5%[16]. - The total comprehensive income for Q3 2023 is ¥28,866,932.94, compared to ¥25,610,221.02 in Q3 2022, indicating an increase of about 12.8%[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.21% in the current reporting period, primarily due to a decline in product gross margin[45]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 53.10% year-to-date[45]. - The basic earnings per share for the current reporting period decreased by 50.00% due to the reduction in net profit attributable to shareholders[47]. - The company reported a net profit of approximately RMB 28.87 million for the first three quarters of 2023, compared to RMB 25.61 million in the same period of 2022, an increase of 8.84%[54]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥9.22 million, reflecting a decrease of 48.21% compared to the same period last year[63]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was approximately ¥6.99 million, down 56.73% year-over-year[63]. - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders of 6.54% for the year-to-date, totaling approximately ¥28.23 million[63]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total assets increased by 86.37% to CNY 4,094,592,837.37 compared to CNY 2,196,982,619.19 at the end of 2022[9]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 720,249,405.83 from CNY 733,606,683.24, reflecting a strategic focus on debt management[11]. - The total liabilities as of Q3 2023 amount to ¥971,794,653.28, up from ¥921,710,253.75 at the end of the previous year, reflecting an increase of approximately 5.4%[34]. - The non-current liabilities total ¥251,545,247.45, an increase from ¥188,103,570.51, representing a rise of about 33.6%[34]. - Total assets increased by 86.37% at the end of the reporting period, primarily due to the completion of public share issuance in September 2023[45]. Equity - The company’s equity attributable to shareholders increased by 154.56% to CNY 3,041,862,098.58 from CNY 1,194,968,687.90[9]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥3,041,862,098.58, compared to ¥1,194,968,687.90 in the previous year, showing a significant increase[34]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 154.56% at the end of the reporting period, resulting from the funds raised through the public offering[45]. Cash Flow - Cash and cash equivalents rose significantly to CNY 1,895,928,687.22 from CNY 351,427,122.58, marking an increase of 438.36%[1]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 110,535,646.83, up from CNY 54,453,112.49 in the previous year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 773,965,328.22, compared to CNY 125,111,417.58 at the end of the previous year[12]. - Operating cash flow increased by 102.99% year-to-date, mainly due to higher operating income and improved collection[45]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately RMB 648.69 million, up from RMB 576.72 million in the same period of 2022, representing a growth of 12.48%[51]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately RMB 626.20 million, compared to RMB 536.72 million in the same period of 2022, an increase of 16.66%[51]. - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was approximately ¥234.91 million, representing a year-over-year increase of 3.56%[63]. - The total revenue for the year-to-date reached approximately ¥648.69 million, with a year-over-year increase of 12.48%[63]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 12,030,221.87, accounting for 5.12% of operating revenue, a decrease of 0.45 percentage points year-over-year[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately RMB 42.83 million, up from RMB 40.51 million in the same period of 2022, reflecting a growth of 5.71%[52]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[6].

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-013 中巨芯科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保事项基本情况介绍 （二）担保履行的内部决策程序。 公司于2023年7月1日及2023年7月8日分别召开了第一届董事会第十五次会 议与2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的 议案》。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司对凯圣氟化学 提供连带责任担保，担保金额人民币不超过 31,000 万元，已实际为其提供的担 保余额 23,430 万元。 一、担保情况概述 为保证凯圣氟化学电子湿化学品扩能改造项目建设的顺利进行，凯圣氟化学 拟向国家开发银行浙江省分行申请贷款，贷款种类为项目贷款，额度为不超过人 民币31,000万元。公司拟对上述贷款提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 31,000万元。 董事会提请股东大会授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并 根据金融市场的变动以及上述子公司 ...

中巨芯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 40 ...

中巨芯科技股份有限公司独立董事 独立董事签署: 鲁 瑾 2023年 (0月21日 关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 我们作为中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅 了公司第一届董事会第十八次会议的相关议案,并发表如下独立意见; 一、《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》 经过对公司第一届董事会非独立董事候选人舒恺先生的背景、工作经历的了 解,我们认为舒恺先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验,不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件对董事任职资格的要求。公司非独立董事候选人的提名、表决 程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、 有效。 我们一致同意选举舒恺先生为公司第一届董事会非独立董事,并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《中巨芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八 次会议 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商 | | | 变更登记的议案 6 | | 议案 | 2：关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案 10 | 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序， ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-011 中巨芯科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司 2023年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9 月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备。 1 试，本次需计提信用减值损失 679,556.94 元。 （二）资产减值损失 2023 年 前 三 季 度 ， 公 司 确 认 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 10,748,996.97元，具体如下： 单位：人民币元 | | 项 目 | 2023年1-9月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 891, ...