海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募 集资金总额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科 创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 22 日至 20 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募集资金总 额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-046 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减 少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）及 2024 年 3 月 14 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-027）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 4 月，本次回购计划公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购股份 978,414 股，占公司总股本的比例为 0.73%，购买的最高价为 35.69 元/股、最低价为 33.23 元/股，支付的金额为人民币 33,808,076.04 元（ ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-045 西安瑞联新材料股份有限公司 关于筹划控制权变更重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益， 避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—— 停复牌》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易 所申请，本公司股票将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间 不超过 5 个交易日。 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 公司所有公开披露的信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划控制权变更重大事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 西安瑞联新材料股份有限公司 本人梅雪锋，1976 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，有机化学专业， 博士。2001 年 8 月至 2006 年 6 月，任美国乔治敦大学研究助理；2006 年 8 月至 2010 年 5 月，任美国诺华制药集团公司高级研究员；2010 年 5 月至今，任中国 科学院上海药物研究所研究组长；2012 年 8 月至今，任中国科学院上海药物研 究所药物质量控制与固态化学研究中心主任；2017 年 11 月至今，历任共晶科技 （嘉兴）有限责任公司执行董事、董事长兼经理；2017 年 11 月至今，晶英会科 技（上海）有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，任上海晶辉企 业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材 独立董事；2022 年 3 月至今，任共晶健康产业（浙江）有限责任公司董事长兼 总经理。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。 （梅雪锋） 本人梅雪锋作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）第 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-038 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金 安全和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分闲置自有资 金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品(包括但 不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用，并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及 决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务负 责人组织财务部实施和管理。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,208,162,739.17, a decrease of 18.39% compared to CNY 1,480,379,426.82 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 134,181,283.39, down 45.57% from CNY 246,538,464.91 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.98, a decline of 61.11% from CNY 2.52 in 2022[23]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 35.18%, a decrease of 3.54 percentage points compared to 2022, primarily due to a decline in operating revenue and increased unit labor and manufacturing costs[36]. - The company achieved revenue of CNY 1,208.16 million, a year-on-year decrease of 18.39%[106]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 134.18 million, down 45.57% year-on-year, with a non-recurring net profit of CNY 116.68 million, a decrease of 48.03%[106]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 132.06% to CNY 449,348,659.97 in 2023, compared to CNY 193,633,969.15 in 2022[22]. - The operating cash flow increased by 132.06% to CNY 449.35 million, primarily due to a significant reduction in cash payments for inventory[108]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥458,293,330.18, a decrease of 370.00% compared to the previous year, primarily due to increased purchases of structured deposits[123]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.36% in 2023, up from 7.05% in 2022[23]. - R&D investment totaled 113.08 million yuan, accounting for 9% of main business revenue, an increase of 8% compared to the previous year[42]. - The company has developed several new materials for OLED applications, with 638.97 million RMB in revenue from OLED materials, showing strong market demand[76]. - The company has established a multi-dimensional R&D technical system, resulting in 21 new authorized patents during the reporting period, bringing the total to 88 authorized patents[80]. Market Conditions and Challenges - The company experienced a decline in sales volume in the display materials sector due to weak demand in the consumer electronics market[24]. - The decrease in net profit was attributed to reduced economies of scale and increased unit production costs leading to a decline in gross margin[24]. - The company is facing challenges due to a complex external environment and sluggish global economic recovery, impacting overall performance[35]. - The company faces risks related to inventory impairment due to potential overproduction and market demand fluctuations[96]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights and enhance market confidence[174]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 yuan per 10 shares (including tax) and to increase capital by issuing 3 additional shares for every 10 shares held[5]. - The company is actively exploring new sales channels and developing new products to mitigate the impact of market conditions[35]. - The company aims to enhance its position in the OLED sector by deepening market penetration and expanding into new markets, particularly focusing on domestic substitution opportunities[162]. - The company plans to enhance market expansion strategies, targeting a 40% increase in market share over the next fiscal year[190]. Shareholder Engagement - The company adopted a hybrid voting method for shareholder meetings, facilitating the exercise of rights for all shareholders, especially minority shareholders[175]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with relevant laws and regulations[183]. - The chairman, Liu Xiaochun, increased his shareholding from 6,402,109 to 8,973,243 shares, a growth of 40.2% due to the restricted stock incentive plan[185].

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为对公司 2023 年年度财 务报告进行审计并出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》和公司章程、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律 法规和制度的要求，公司董事会审计委员会本着履职尽责、勤勉敬业的态度，切 实对致同会计师事务所 2023 年度的审计工作情况进行了监督。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110105592343655N 3.02 亿元。致同会计师事务所审计本公司同行业上市公司 26 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，2023 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，2 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是瑞联新材公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015306 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-041 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产 减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计 政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。经测算，公司 2023 年度确认各项资产减值损失共计 1,552.72 万元，明细如下： | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- ...