证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-039 西安瑞联新材料股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 26 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘 任公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2.人员信息：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 328,126,092.09, representing a year-on-year increase of 19.77%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 34,334,209.63, a significant increase of 144.17% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 31,706,067.84, up by 199.57% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.25, reflecting a growth of 78.57%[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥38,877,414.92, significantly up from ¥14,999,772.94 in the same period last year, marking a growth of 159.2%[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥34,334,209.63, compared to ¥14,061,419.20 in Q1 2023, representing an increase of 143.5%[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.25, up from ¥0.14 in Q1 2023, reflecting an increase of 78.6%[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 49.21%, amounting to CNY 40,035,197.98, primarily due to reduced cash receipts from sales[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥40,035,197.98, down from ¥78,832,293.98 in Q1 2023, indicating a decrease of 49.3%[21] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 566,397,762.28, compared to RMB 629,456,556.59 at the end of 2023, representing a decline of approximately 10%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥295,930,464.03, a decrease from ¥347,507,534.74 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,270,579,536.99, a decrease of 1.60% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,805,422,230.10, down from RMB 1,853,189,356.53, indicating a decrease of about 2.6%[14] - Total liabilities were reported at RMB 339,715,436.26, down from RMB 383,248,919.18, reflecting a decrease of about 11.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 2,930,864,100.73, slightly down from RMB 2,940,613,181.00, a decrease of approximately 0.4%[16] - The total liabilities to total assets ratio stands at approximately 10.4%, down from 11.5% at the end of the previous year[16] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 30,649,920.86, accounting for 9.34% of operating revenue, a decrease of 0.91 percentage points[5] - Research and development expenses increased to ¥26,231,980.90 in Q1 2024, up from ¥23,179,835.58 in Q1 2023, reflecting a growth of 8.8%[19] - The company has allocated 50 million RMB for R&D in new technologies aimed at enhancing product efficiency[23] Market and Growth Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[23] - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2024[23] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 200 million RMB for strategic investments[23] Production and Capacity - The company reported a significant increase in production capacity, now reaching 1,000 tons per month, a 20% increase from last year[23] - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[23] User and Customer Metrics - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.2 million users[23]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-036 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述 （一）情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间 的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请最高不超过人民币（或等值外币）20 亿元的综合授信额度，授信额度应当 在自股东大会审议批准之日起 18 个月内使用，该授信仅能用于公司及子公司的 2024 年度西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币） 20 亿元的综合授信额度。 被担保人名称：公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公 司（以下简称"渭南海泰"）； 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称"蒲城海泰"）； 渭南瑞联制药有限责任公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为加大投资者回报力度，分 享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合 分红的前提条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并 实施，现将具体情况公告如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-042 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度中期分红规划的公告 授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年 度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序及相关意见 （1）审批程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议 案》，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李政） 本人李政作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和公司章程、《独立董事工作制度》的要求，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，履职尽责，慎微笃行，积极出席相关会议，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观公正的独立意见，切 实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，有效发 挥了作为独立董事应有的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李政，1964 年 6 月生， ...

西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009878 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 13 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 14 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上 述前次募集资金使用情况报告及对照表是瑞联新材公 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年致同所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦；执业证书颁发单位为北京市财政局；执业证书序号为 NO 0014469。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 10 次、自律监管措施 3 次和 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-033 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 308,286,776.39 元，公司合并报表归属于公司股 东的净利润为人民币 134,181,283.39 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基 数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如 下： （一）以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至本公 告披露日，公司总股本为 137,206,057 股，扣减回购专用账户中的 3,515,927 股后 的总股数为 133,690,130 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 60,160,558.50 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 44. ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对瑞联新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为1,995,786,000.00元，各项发行费用金 额（不含税 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-040 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平等实 际情况，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案的具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年 （税前）；因履职需要产生的费用由公司承担。 （2）在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务结合绩效考核结果 领取薪酬，不再领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据 ...