证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-034 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承 销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股） 股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020 年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及公司章程、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会立足本职 工作，尽职尽责，充分履行了审计监督职责，持续发挥沟通内外部审计桥梁作用， 有效监督规范了公司财务报告编制过程和内部控制活动，现就 2023 年度董事会 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董 事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得 注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背 景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员 总数的三分之二， ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015305 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞联新材公 ...

公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的相关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现任独 立董事肖宝强先生、梅雪锋先生、李政女士对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交至董事会。董事会就在任三位独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事肖宝强先生、梅雪锋先生、李政女士的任职经历及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的不得担任独立董事的情形，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形。独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提 ...

Revenue Forecast - The company expects a revenue of 328.13 million yuan for Q1 2024, an increase of 54.17 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.77%[3] - The significant increase in revenue is attributed to the recovery in demand for consumer electronics, particularly in the OLED display materials segment[6] Profit Forecast - The net profit attributable to shareholders is projected to be 35.02 million yuan for Q1 2024, an increase of 20.96 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 149.06%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 31.18 million yuan for Q1 2024, an increase of 20.60 million yuan, indicating a year-on-year growth of 194.61%[3] - The company reported a net profit of 14.06 million yuan for Q1 2023, and a net profit of 10.58 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5] Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, improving operational efficiency and significantly increasing profitability[7] Financial Data Integrity - The financial data provided in the forecast has not been audited by an accounting firm and is based on preliminary calculations by the company's finance department[4] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 13.32 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 万元 486.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.85 元/股 36.15 | 上述累计已回购股数、占总股本比例、累计已回购金额和实际回购价格区间系截至 2024 年 3 月 31 日本期回购方案已回购股份情况。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 202 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 3 月 28 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 133,200 股，占公司总股本 137,206,057 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 36.85 元/股，最低价为 36.15 元/股，支付的资金总额为人民币 4,869,181.37 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2024 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2024-002 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中金公司 侯一林、贾雄伟、李唐懿；中金资本 朱峰；观 参与单位名称及 富资产 鲍思源；华能信托 刘卓、程玉坤；三鑫资管 于立 人员姓名 婷；嘉实基金 谭丽、张金涛、吴悠 时间 2024年3月8日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 员姓名 问题1：对公司 2024 年有什么预期吗？ 答：显示材料板块，随着终端消费电子产品需求的进一步 回暖，2024年整体将有一定的好转，我们预计OLED的增长 会好于液晶；医药板块，公司的主力医药中间体对应的终 端药艾乐替尼再次成功进入医保名录，预期会有一定的恢 复，其他在售医药中间体会有一定的增加；电子材料板块 随着新产品的增加，预计也会有一定的增长。 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-025 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第一次临时会议、于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户中 2023 年回购计划已回购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为 "用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相 关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 137,206,057 股减少为 134,801,744 股，注册资本将由 137,206,057 元减少为 134,801,744 元。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告 ...