证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-037 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲 置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品 （包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内， 资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在 上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具 体由财务负责人组织财务部实施和管理。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009880 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞 联新材公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

公司第三届董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖宝强，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，工业会计专业， 专科。1993 年 7 月至 2000 年 7 月，任河北沧州市工艺抽纱厂主管会计；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任中喜会计师事务所高级项目经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，历任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任华普天健会计师事务所高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 10 月，历 任瑞华会计师事务所高级经理、合伙人；2015 年 11 月至 2021 年 7 月，任北京 联飞翔科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任内蒙古德恒税务师事 务所有限公司执行董事兼经理；2020 年 3 月至今，任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材独立董事。 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司 及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独立判断立场，对 公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意 见 公司制定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润 分配的相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况 及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 ...

根据中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1582 号"，西安瑞联新材料 股份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020] 第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-035 西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为人民币1,995,786,000.00元，各项发行 费用金额（不含税）人民币151,750,132.7 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-031 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会 议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展 的重大事项。根据 2023 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-032 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会依照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，本着对公司及全体股东负责的精神审慎履行职责，加强对公司经营活动、 财务情况及董事、高级管理人员执行职务行为等事项的监督核查。根据 2023 年 度监事会的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪 华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《西安瑞联新材料 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-043 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-034 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承 销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股） 股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020 年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01 ...