证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-065 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届监 事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可 本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事认真审议，监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》发表 如下审核意见： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合 ...

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项是为了满足日常生产经营的 需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则。按照 公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影 响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。 四川汇宇制药股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举龙永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 独立董事签名： 龙永强： 谭 勇： 梁昕昕： 因此，我们一致同意 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-064 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资 料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管列席。全体董事一致 同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事认真审议，公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年 半年度 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-072 四川汇宇制药股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告 截至本公告披露之日，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")股东 上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）(以下简称"上海爽飒")持有公司股 份数量为 12,695,629 股，占公司总股本的 2.997%；上述股份来源于公司首次公开 发行前取得的股份，且已于 2022 年 10 月 26 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 5 月 12 日披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-036），股东上海爽飒拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超 过 12,695,629 股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的 2.997%。减持期间 为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 公司于近日收到股东上海爽飒出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结 果的告知函》，股东上海爽飒本次减持计划时间届满，在本次减持计划期间内， 股东上海爽飒未减持公司股份。现将相关减持结果情况公告如下： | 股东名称 | 上海爽 ...

四川汇宇制药股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………………………………………………… - 1 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 | 服份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………… - 8 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人………………………………………………………………………… - 12 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知…………………………………………… ...

四川汇宇制药股份有限公司 市值管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范四川汇宇制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规，制订本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内 ...

四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司的董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得占用公司募集资金，不得利用公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的 ...

四川汇宇制药股份有限公司 累积投票制实施细则 四川汇宇制药股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规以 及规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章 程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30％及以上时，股东会就选举两名或两名以上董事 进行表决时应当采用累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会董事或时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该 次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 ...

四川汇宇制药股份有限公司 股东会议事规则 四川汇宇制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《四川汇宇制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《四川汇宇制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时 ...