证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-046 二、 特别表决权股份转换对公司的影响 四川汇宇制药股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日披露 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）， 已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购公司股 份后，特别表决权比例届时会相应提高。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《四 川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持有的特别表决权比例不 高于 53.97%，公司已将丁兆先生持有的 405,816 份特别表决权股份转换为普通 股份，转换后丁兆先生持有的特别表决权比例与转换前一致，此次转换不会导致 公司实际控制人发生变化。具体情况如下： 一、 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-044 四川汇宇制药股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部用于维护公 司价值及股东权益。回购公司股份后，特别表决权比例届时会相应提高。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四川汇宇制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司需将相应数量特别表决权 股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 自 2024 年 2 月 24 日至本公告披露日，公司累计回购股份 2,136,328 份，公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持 有的 405,81 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、特别表决权设置情况 2020年5月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 四川汇宇制药股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》《关于修 改后的<四川汇宇制药股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》进行了修 改，完成特别表决权股份的设置。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排， 公司特别表决权设置将持续、长期运行。 截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份2,136,328股，占公司总股本的0.504%。公司回购专户持有公司股 份2,136,328股，占公司总股本的 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-016）。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-045 四川汇宇制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2024 2 5 | 24 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | ...

苯磺顺阿曲库铵注射液适用于成人及 1 个月及以上儿童的外科手术和其他 操作治疗，亦可用于成人的重症监护治疗。本品可用作全麻辅助，或者用作 ICU 中镇静以松弛骨骼肌，利于气管插管和机械通气。 公司苯磺顺阿曲库铵注射液研发成功后已分别在中国和英国提交注册申报。 药品名称 苯磺顺阿曲库铵注射液 剂型 注射剂 规格 5mg/2.5ml 10mg/5ml 适应症 本品适用于成人及1个月及以上儿童的外科手术和其他操作治 疗，亦可用于成人的重症监护治疗。本品可用作全麻辅助，或 者用作ICU中镇静以松弛骨骼肌，利于气管插管和机械通气。 申请人 Seacross Pharmaceuticals Ltd. 受理号 n/a 上市许可号 PL 41013/0037 一、药品基本情况 公司研发的苯磺顺阿曲库铵注射液在英国获批上市，有利于公司在国际市场 产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国 际市场的可持续发展进一步夯实了基础。 三、对公司的影响及风险提示 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-042 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露苯磺顺阿曲库铵注射液获得英国上市许可的 ...

四川汇宇制药股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-188 号 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 6 页 我们认为，汇宇制药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-036 四川汇宇制药股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇 制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）及其全资子公司正常生产经 营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、 结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事丁兆回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意该议案。 同日，公司召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于调整 20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川汇宇制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职情况以及签署确认的相关自查文件，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东 之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 四川汇宇制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 四川汇宇制药股份有限公司 履行监督职责情况报告 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对天健 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 2 ...

天健审〔2024〕11-187 号 + 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | | ...